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北京博电新力电气股份有限公司
公告编号:2016-038
证券代码:832921 证券简称:博电电气 主办券商:海通证券
北京博电新力电气股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016 年12 月9 日
2.会议召开地点:北京市经济技术开发区路东区经海三路139 号
A 座408 会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈卫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、 部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19 人,
持有表决权的股份80,590,000 股,占公司股份总数的93.17%。
二、议案审议情况
1 / 4
公告编号:2016-038
(一)审议通过关于变更公司经营范围并同时修改公司章程
的议案
1.议案内容
公司拟对公司经营范围进行调整。具体调整内容如下:
章程第二章第十三条原为“经公司登记机关核准,公司经营范围
是:许可经营项目:制造电力电子元器件、高压电力电子设备、
电气机械设备、电气设备检测装置、电力自动化设备检测仪器、通信
设备、计算机软件以及辅助设备。一般经营项目:销售电力电子元器
件、电气机械设备、仪器仪表、通信设备、计算机、软件以及辅助设
备;应用软件服务;技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;电
气设备、仪器仪表的技术培训;货物进出口;技术进出口;代理进出
口。
现修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:制造电力电
子元器件、高压电力电子设备、电气机械设备、电气设备检测装置、
电力自动化设备检测仪器、通信设备、计算机软件以及辅助设备。一
般经营项目:销售电力电子元器件、电气机械设备、仪器仪表、通信
设备、计算机、软件以及辅助设备;应用软件服务;技术开发;技术
转让;技术咨询;技术服务;电气设备、仪器仪表的技术培训;货物
进出口;技术进出口;代理进出口;物业管理;出租办公用房。
2.议案表决结果:
同意股数 80,590,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
93.17%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
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公告编号:2016-038
弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,故不涉及回避表决。
(二)审议通过关于修订公司章程其他条款的议案
1.议案内容
鉴于公司于2016 年8 月22 日,取得三证合一的营业执照,原有
的注册号码变更为统一社会信用代码 91110108802005938H,章程中
相应的内容也需要修改,具体修改内容如下:
章程第一章第三条原为“ 公司系依法由北京博电新力电力系统
仪器有限公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局注册登
记,取得企业法人营业执照,营业执照号为:10108001970596。”
现修改为:第一章第三条 公司系依法由北京博电新力电力系统
仪器有限公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局注册登
记,取得企业法人营业执照,营业执照号为:10108001970596。公司
于2016 年8 月22 日,取得统一社会信用代码为91110108802005938H
的营业执照。
2.议案表决结果:
同意股数 80,590,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
93.17%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0
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