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常林股份有限公司 2013年年度股东大会资料 2014年5月8 日 2013年年度股东大会议程 时间：2014年5月15日上午9：00 地点：常林股份有限公司会议室 议程： 一、 主持人宣布会议开幕 二、 会议工作人员介绍议案，与会股东审议 三、 会议主持人提议并提请通过 《监票人、计票人名单》 四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放表决票，总监票人检查票箱 五、 与会股东及代理人投票表决 六、 计票人统计表决，监票人监督（会间休息） 七、 总监票人宣读投票表决结果 八、 江苏金牌律师事务所发表关于2013年年度股东大会的法律意见 九、 通过大会决议 十、 主持人宣布会议闭幕 常林股份有限公司 2013年董事会工作报告 （2013年年度股东大会资料） 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，工程机械行业发展经受了严峻的考验。一方面国内固定资产和基础设施投入明显 减缓，行业产能释放困难；另一方面，发达国家经济复苏缓慢，债务危机影响依然存在，新兴 经济体发展不稳定。受此影响，工程机械市场总体需求持续疲软。报告期内，面对困难，公司 上下没有气馁，围绕实干年发展目标，全力应对市场继续低迷等不利影响，努力拼抢内外销 市场，强化产品升级换代，深入开展精益管理，控成本提质量，完善内控建设，推进管理提升。 全年实现营业收入11.50 亿元，同比下降15.93%。 受工程机械行业整体景气度显著降低的影响，公司主营业务收入减少，产品盈利能力下降， 公司联营企业现代（江苏）工程机械有限公司业绩也显著下滑，对公司投资收益及与之相关的 工业性作业产品销售影响较大，公司业绩出现了亏损，全年实现利润总额-20458.64 万元，归属 上市公司股东的净利润-21623.63 万元。 公司围绕年度目标，重点开展了以下工作： （1）强化内外联动，努力推进市场拓展和产品销售 一是坚持球面布局，对外紧盯重点市场、重点客户，创新销售及运营模式，完善渠道建设， 全力推进内外销、结构件和特种车辆等销售；二是对内改进新品研发管控模式，实行项目化管 理，立体开发，产品结构调整取得突破，努力保障销售所需产品品种；三是重点推进主打产品 外观质量、可靠性提升工程，优化流程，强化供应链质量管控，努力为销售提供产品质量保障。 （2 ）强化机制完善，努力筑牢企业稳健运营基础 一是持续贯彻“两化”融合要求，推进ERP 集成平台建设，加强存货控制，严格费用支出， 提高过程管控水平；二是结合公司管理提升、卓越绩效和质量改进要求，全面推进精益管理活 动，消除浪费，降本增效，提升公司经营质量；三是按上市公司监管要求，落实《内部控制基 本规范》、《上市公司内部控制指引》等要求，持续完善公司内控体系。 （3 ）强化文化引领，努力实现企业文化效益 一是深入推进三项制度改革，激发员工工作热情，释放文化引领效应，积极探索建立科学 的员工绩效评价体系；二是持续投入，积极开展员工“一专多能”等培训，尝试各类人才培训、 选拔方式方法，加大引才留才力度，不断增强公司人力资本实力；三是充分信赖及依靠员工， 倡导发扬企业文化优秀传统，为员工办实事，不断提升满意度，促进公司健康和谐发展。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,150,032,293.91 1,367,986,192.32 -15.93 营业成本 1,077,944,447.16 1,221,474,173.61 -11.75 销售费用 97,027,733.38 91,163,890.14 6.43 管理费用 88,769,463.52 86,625,376.72