宁波高发汽车控制系统股份有限公司2014年年度报告.PDFVIP

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：603788 公司简称：宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣 及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度拟以2015年公开发行上市后的总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税）， 共计47,880,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。本预 案尚需公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330 号文核准，公司于2015 年1 月12 日成功向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,420 万股。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]12 号文批准， 公司首次公开发行股票发行的3,420 万股于2015 年1 月20 日在上海证券交易所上市交易。本次发 行后公司总股本由10,260 万股变更为13,680 万股，本次发行净募集资金30,896.06 万元。 1 / 90 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况27 第八节 公司治理32 第九节 内部控制35 第十节 财务报告36 第十一节 备查文件目录90 2 / 90 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告 指 2014 年年度报告 公司、本公司 指 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 高发控股