神州高铁技术股份有限公司.PDFVIP

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017018 神州高铁技术股份有限公司 关于向神州高铁轨道交通运营管理有限公司增加投资并 同意其设立深圳子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略发展需要，公司于2017 年2 月24 日在北京设立全资子公司神 州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称 “神铁运营”），注册资本为人民 币5,000 万元。 为支持神铁运营开展业务，经审议，公司董事会同意公司使用自有资金以现 金方式向神铁运营增加投资人民币 15,000 万元。本次增资后，神铁运营注册资 本为人民币20,000 万元，公司持有神铁运营100%股权。此外，公司董事会同意 神铁运营使用自有资金以现金方式出资在深圳设立全资子公司，注册资本为人民 币8,000 万元。深圳子公司将致力于拓展轨道交通运营管理业务，设立轨道交通 运营研究与合作中心，与轨道交通运营企业开展业务合作，从事轨道交通运营管 理技术与产品开发，拓展轨道交通运营管理业务。公司董事会授权深圳子公司法 定代表人办理公司设立、购置办公用房等具体事宜。 公司于2017 年3 月15 日召开第十二届董事会2017 年度第三次临时会议， 审议通过了《关于神州高铁轨道交通运营管理有限公司增加投资并同意其设立子 公司的议案》。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资需在相关工商管理部 门履行备案及登记注册程序。本次投资事项不构成关联交易，也不构成 《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）神铁运营基本情况 1、公司名称：神州高铁轨道交通运营管理有限公司 2、统一社会信用代码A00C3NW9J 3、法定代表人：钟岩 4、注册资本：人民币5,000 万元 5、成立日期：2017 年2 月24 日 6、公司类型：有限责任公司 7、住所：北京市海淀区高梁桥斜街59 号院2 号楼3 层2-305-7 8、经营范围：铁路沿线维护管理服务；轨道交通、计算机网络的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发 后的产品；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理； 出租商业用房；出租办公用房；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 目前，神铁运营尚未开展实际经营活动。 （二）深圳子公司基本情况 1、公司名称：深圳市神州高铁轨道交通运营管理有限公司（暂定名，以工 商核准的名称为准） 2、法定代表人：钟岩 3、注册资本：人民币8,000 万元 4、公司类型：有限公司 5、注册地：深圳 6、出资方式：现金出资，神铁运营出资比例100%。 7、经营范围：铁路沿线维护管理服务；轨道交通、计算机网络的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发 后的产品；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理； 出租商业用房；出租办公用房；道路货物运输。（以工商核准的内容为准）。 8、主要业务安排：拓展轨道交通运营管理业务，设立轨道交通运营研究与 合作中心，与轨道交通运营企业开展业务合作，从事轨道交通运营管理技术与产 品开发。 以上基本情况有待工商管理部门核准，最终结果以工商登记为准。 三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险 1、投资目的及对公司影响 为了践行成为“轨道交通运营维护体系整体方案提供商、核心设备提供商和 综合服务提供商”的战略定位，公司于2017 年2 月设立神铁运营，专业从事轨 道交通运营管理的方案研究及系统搭建。经过对国家轨道交通建设规划的充分调 研与分析，公司对未来轨道交通运营管理的需求增长及市场空间作出了积极判断， 因此拟通过本次增资，提升神铁运营的研发、管理、