甘肃靖远煤电股份有限公司关于白银热电有限公司工程施工暨.PDFVIP

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-009 甘肃靖远煤电股份有限公司 关于白银热电有限公司工程施工暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1．根据白银热电新建项目工程需要，经公司控股子公司靖煤集团白银热电 有限公司（以下简称“白银热电”）委托中经国际招投标有限公司甘肃分公司公 开招投标，确定由甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“甘煤一公司”） 负责部分建筑和安装工程项目施工。 2．白银热电为公司控股子公司，公司持有其 70%股权。交易对方甘肃煤炭 第一工程有限责任公司系本公司控股股东靖煤集团之全资子公司，根据深交所 《股票上市规则》规定，本次工程施工构成关联交易。 3．公司董事会七届十九次会议于2014 年2 月20 日审议通过了关于白银热 电公司工程施工暨关联交易的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定， 关联董事梁习明、程剑、汉宁明、宋永强、李俊明、高小明、蒲培文、陈虎回避 对该项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易做了事前认可，并发表了同意 意见。 4、此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无须经过有关部门批准。本次关联交易须提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、名称：甘肃煤炭第一工程有限责任公司 2、住所：甘肃省白银市平川区大桥东路1003 号 3、企业性质：有限责任公司 4、法定代表人：李国胜 5、注册资本：5039 万元 6、税务登记证号码：620403924764270 7、主营业务：矿山工程、房屋建筑工程、机电安装工程（凭资质证经营）、 1 混凝土预制构件、设备加工（凭资质证经营）。 甘肃煤炭第一工程有限责任公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公 司的子公司，其资产、业务、人员均独立于靖远煤业集团有限责任公司，是独立 经营的法人企业，属公司关联法人。截止 2013 年底，甘煤一公司资产总额 86743.62 万元，负债总额 77864.98 万元，全年实现营业收入97258.32 万元， 净利润-385.77 万元。该公司是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承 包一级、机电安装工程施工总承包二级资质企业，2000 年通过 ISO9002 质量管 理体系认证，2007 年通过质量、环境、职业健康安全管理“三标一体”认证。 三、关联交易标的基本情况 甘肃白银2×350MW 热电联产工程日前已经取得国家发改委核准，进入工程 建设阶段。白银热电预先就该项目部分建筑安装工程委托中经国际招投标有限公 司甘肃分公司分批进行了公开招投标，根据招投标结果，确认甘煤一公司为部分 标段的中标单位。甘煤一公司中标工程总价46169.15 万元，主要包括： 1、主厂房建筑建设项目，工程造价15901.19 万元，工期535 日历天； 2、间冷塔建设项目，工程造价8900 万元，工期440 日历天； 3、烟囱建设项目，工程造价2811.96 万元，工期318 日历天； 4、厂内输煤系统建筑施工工程，工程造价9958 万元，工期270 日历天； 5、除灰及化水建筑施工工程，工程造价8598 万元，工期270 日历天。 四、交易的定价政策及定价依据 以上工程定价依据为 《火力发电工程建设预算编制与计算标准》、《电力建 设工程预算定额》（2006 年版）、《电力建设工程概算定额》（2006 年版）及招投 标文件。 五、交易协议 根据招投标结果和前述工程合同价款，白银热电先后与甘煤一公司签订了 具有通用条款文本，并附有一定生效条件的施工合同，合同主要条款内容摘要如 下： 项目法人拟建造甘肃白银2×350MW 热电联产工程，通过中标通知书接受了 2 乙方为工程施工、竣工和保修所做的投标文件。 1、工程开工日期以甲方开工通知为准。 2、项目法人应按照施工现场管理的有关规定和合同条件