规章节制度管理办法.docVIP

发行版本： 规章制度管理 修改次数： 文件编号：QG/XS 501-2006 1 适用范围 本规定了规章制度有关的管理内容与要求。本适用于公司及所属各单位。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本的引用而成为本的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件。凡是不注日期的引用文件中，其必威体育精装版版本适用于本。 2.1 2.2 石油法字〔2005〕291号《中国石油天然气股份有限公司规章制度管理规定》 2.3《中国石油天然气股份有限公司规章制度建设纲要》 3 术语和定义 本采用以下定义： 中国石油销售公司2012-04-26修订 2012-06-08实施 3.1 规章制度是指规章制度4 重要风险 职责 .1 综合管理与法律事务处是公司规章制度的归口管理部门主要职责是： .1.1 负责组织建立公司规章制度体系； 5.1.2 负责起草公司规章制度管理规范； 5.1.3 负责制并实施公司规章制度划；.1.4 负责根据需要参与公司重要规章制度的起草； .1.5负责组织开展规章制度.1.6 负责对公司规章制度进行合法性合规性规范性审核 5.1.7 负责协调处理执行冲突 5.1.8 负责对各二级单位的规章制度管理工作进行指导、检查与考核，对各单位制定的规章制度进行备案管理。人事处负责规章制度中管理处理解释执行中出现的职能界定方面的冲突信息负责根据公司信息化建设的有关要求，对规章制度中信息系统应用流程描述符合性进行审核财务处负责规章制度中财务审批权限界定，处理解释执行中出现的财务审批权限的冲突审计监察处负责规章制度 “三重一大”事项审，制度程序完备监督实施过程并按有关规定查处违反规章制度的行为.7总经理办公室（党委办公室）负责公司规章制度审议会议的安排，规章制度发布的公文处理和档案管理。 5.8公司机关各部门（含附属机构）规章制度管理方面的主要职责： .8.1设置规章制度管理岗，明确本部门规章制度管理人员，负责按照本办法的要求全面管理本部门的规章制度； 5.8.2负责规章制度； .8.3 负责本部门规章制度贯彻执行情况进行检查、监督和指导.8.7 做好本部门规章制度管理工作，向处报送有关规章制度方面的资料。.9 公司所属各二级单位规章制度管理方面的主要职责： .9.1 明确规章制度归口管理部门及具体管理人员，负责按照本的要求全面管理本单位的规章制度； .9.2 组织制修订本单位职责范围内的规章制度，.9.3 负责对执行情况进行评审； .9.4 负责贯彻落实公司和本单位规章制度，对执行情况进行检查、监督和考核； .9.5 做好本单位规章制度管理工作，向报送有关规章制度方面的资料。 管理内容及要求 .1 总则.1.1 规章制度制修订和管理应当遵循以下原则： 6.1.1.1 遵守国家法律法规，符合上级公司规定，保证规章制度的合法性和合规性； 6.1.1.2 体现公司意志，维护公司整体利益，贯彻以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观； 6.1.1.3 科学构架、统分结合。按照覆盖全面、系统配套、分类科学、层次清晰、监管有力，易于操作，便于执行的要求，合理分类分层，避免制度盲区、交叉重叠以及上下脱节，在单体制度上宜合则合，宜分则分，宜增则增，宜废则废； 6.1.1.4 严格履行规章制度管理程序和“三重一大”的有关规定，保障规章制度决策的民主性和科学性，涉及职工权益的须经职工代表讨论； 6.1.1.5 符合公司经营管理和企业发展的需要，做到、.1.2 公司规章制度实行统一管理分级负责体制。.1.2.1 公司规章制度效力等级从高到低的顺序为：公司制度、二级单位规章制度.1.2.2 下规章制度不得与上规章制度相抵触超越权限制定的规章制度无效；.1.3 规章制度规范的有关经营管理活动，能够确定其具体实施主体、运行环节、办结时间、标准或预期目标的，须在规章制度中做出明确规定，以保障工作效率和质量。 6.1.4按照公司业务管理信息系统推广应用及信息化建设的要求，凡是需要通过信息系统实现业务管理和操作的，在相关规章制度中须对其在信息系统中的运行和操作要求及实际应用操作步骤、规范加以明确描述和规定。 6.2 公司级规章制度评审 .2.1 坚持日常评审和年度定期集中评审的原则，动态管理.2.2 各根据经营管理方式、外部环境等变化的实际情况，组织评审，针对存在的问题修订.2.3 规章制度体系基本建立后，每年，管理范围内的规章制度进行认真清理和正确评价，月3日前.2.4 综合管理与法律事务处规章制度管理岗根据各报送的评审，编制规章制度评审报告，报领导报送的评审.3 公司级规章制度立项.3.1 各处室根据评审，月日前制定《制修订规章制度立项表》（见附录），立项表要明确名称、与现行相关制度