厦门钨业股份有限公司关于合资设立宁德厦钨新能源公司建设年产2万吨.pdfVIP

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2016-045 厦门钨业股份有限公司 关于合资设立宁德厦钨新能源公司建设年产2 万吨车用动力 锂离子正极材料项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ? 投资标的名称： 宁德厦钨新能源材料有限公司（暂定名，以在工商部门最终登记为准）。 ? 投资金额： 公司拟由全资子公司厦门厦钨新能源材料有限公司 （以下简称“厦钨新 能源”）与福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”）在宁德 市东侨工业集中区合资成立宁德厦钨新能源材料有限公司（以下简称 “宁德厦钨新能源”），该公司注册资本 13 亿元，其中，厦钨新能源出 资70%，闽东电力出资30%。新公司首期出资1 亿元，后续根据投资项 目进度分期出资。 宁德厦钨新能源在宁德建设年产2 万吨的动力锂离子正极材料项目。 ? 本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，已于2016 年12 月29 日经公司第七届董事会第十三次会议审议通过, 无需提交公司股东大会 审议。 ? 本次投资有利于促进公司锂电材料业务的发展，短期内对公司的财务状 况和经营成果不会产生重大影响。 一、投资概述 1、基本情况 鉴于目前车用锂离子三元材料市场正处于快速成长期，为满足市场需求，利 用技术优势扩大生产规模，公司拟由立全资子公司厦钨新能源与闽东电力在宁德 市东侨工业集中区合资成立宁德厦钨新能源材料有限公司，共同投资建设年产2 万吨的车用锂离子三元材料生产线，主要生产销售高镍三元材料。 2、 董事会审议投资议案的表决情况 2016 年12 月29 日，公司第七届董事会第十三次会议以9 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于合资设立宁德厦钨新能源公司建设2 万吨车用 动力锂离子正极材料项目的议案》。本次对外投资事项为公司董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会批准。 本次投资合作方闽东电力需将本次合作事项提交闽东电力股东大会审议批 准。 3、本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 公司名称：福建闽东电力股份有限公司 A 股代码：000903 法定代表人：张斌 注册资本：3.73 亿元 经营范围：电力生产、开发;电力电器设备的销售;水库经营;对房地产业的 投资;建筑材料、金属材料、水暖器材、办公设备及家用电器的批发、零售。 财务状况： 单位：元 2016.9.30 2015.12.31 总资产 3,858,040,183.07 3,420,569,189.59 归属上市公司股东净资 1,622,256,486.70 1,501,916,865.28 产 2016 年1－9 月 2015 年 营业收入 160,896,477.72 910,134,659.88 归属上市公司股东的净 39,993,534.91 22,905,181.50 利润 三、拟设立的宁德厦钨新能源材料有限公司基本情况 1、注册资本、出资方式、出资比例 公司注册资本 13 亿元，其