厦门厦工机械股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告.pdfVIP

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2015-051 债券代码：122156 债券简称：12 厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 投资标的名称：航控捷易 （厦门）工程机器人有限公司（暂定名，以法定登记 机关核准的名称为准） ? 投资金额：4,200 万元人民币 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）拟与中航西安飞 行自动控制技术有限公司（以下简称“中航西飞自控”）、中国航空技术北京有限公司 （以下简称“中航国际北京公司”）、厦门摩医管理咨询有限公司（以下简称“摩医咨 询”）在厦门合资设立 “航控捷易（厦门）工程机器人有限公司” （暂定名，以法定登 记机关核准的名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本 10,000 万元人 民币，其中：厦工股份出资4,200 万元，占合资公司注册资本的42%；中航西飞自控出 资3,800 万元，占合资公司注册资本的38%；中航国际北京公司出资1,100 万元，占合 资公司注册资本的11%；摩医咨询出资900 万元，占合资公司注册资本的9%。 本次合资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。本次合资事项已经公司 第七届董事会第二十六次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。 （二）投资目的 工程机械智能电传控制系统 （以下简称“智能电传控制系统”）是厦工股份与中国 航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 （以下简称“中航工业自控所”）共同研发 的、可用于工程机械及其它机械产品的基于机电液一体化集成技术的电控液压系统，融 1 合电传控制技术、多传感器信息融合技术、自主控制技术和卫星导航技术等，具备感知、 识别、判断、决策、执行与反馈功能，是机械产品实现智能化控制的基础技术平台。借 助此智能化平台，通过不断的开发升级，可实现机械产品向数字化、信息化、智能化并 最终向机器人化方向发展。 本次设立合资公司，是为了加快实现上述智能电传控制系统的产业化。合资公司前 期将以挖掘机、装载机、叉车的关键液压件和电传控制系统产业化发展为目标，逐步实 现关键零部件的进口替代；之后合资公司的业务目标将拓宽到其他机械产品领域，促进 工程机械及其它机械产品向高效、节能、环保、智能方向发展，提升中国装备制造业的 核心技术优势和国际竞争能力，使智能电传控制系统及智能工程机械成为公司新的增长 点。 二、合资方的基本情况 （一）公司名称：中航西安飞行自动控制技术有限公司 法定代表人：宋科璞 企业性质：有限责任公司(法人独资) 注册资本：人民币500 万元 注册地址：西安市高新区电子一路92 号 经营范围：一般经营项目：控制、导航与制导系统及产品的生产、销售、维修及服 务业务；液压产品、机电产品、软件、电子与计算机、光学产品的生产、销售、维修及 服务业务；以上相关技术转让、技术咨询、技术服务。（以上经营范围除国家规定的专 控及前置许可证项目） 中航西飞自控系中国航空工业集团公司全资子公司中航航空电子系统有限责任公 司的全资子公司，于2011 年5 月为承接中航工业自控所的已转性经营性资产而成立。 中航西飞自控最近一年又一期主要财务状况如下： 单位：万元 项 目 2015 年9 月30 日 2014 年12 月31 日 总资产 315,449 383,991 净资产 273,007 273,003