湖北仰帆控股股份有限公司.pdfVIP

600421 仰帆控股 2015 年年度股东大会会议资料 湖北仰帆控股股份有限公司 600421 2015 年年度股东大会 会 议 资 料 2016 年5 月19 日 1 600421 仰帆控股 2015 年年度股东大会会议资料 目 录 2015 年年度股东大会须知 3 2015 年年度股东大会议程4 议案一：2015 年度董事会工作报告 6 议案二：2015 年度监事会工作报告8 议案三：2015 年度报告全文及摘要 10 议案四：2015 年度财务决算报告 11 议案五：2015 年度利润分配方案 13 议案六：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构及内部控制审计机构的议案 14 2 600421 仰帆控股 2015 年年度股东大会会议资料 湖北仰帆控股股份有限公司 2015 年年度股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以 及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规 则如下： 一、本次股东大会由公司证券部具体负责有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、参加会议方式：采取现场投票的方式。 会议参加办法如下： 1、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需 股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法 定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证，于2016 年5月17日（星期二）到公司证券部登记。 2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、 “反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认 的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决 结果应计为“弃权”。 3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便 及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场 表决票统计。 湖北仰帆控股股份有限公司 2016 年5 月19 日 3 600421 仰帆控股 2015 年年度股东大会会议资料 2015 年年度股东大会议程 本次会议的基本情况： 1、会议召开时间：2016 年5 月19 日下午2：30 2、股权登记日：2015 年5 月16 日 3、会议地点：公司会议室（武汉市武昌区武珞路628 号亚洲贸易广场B 座 22 层） 4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：周伟兴 6、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 7、会议出席对象： （1）截止2016 年5 月16 日下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有 限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可 委托代理人出