杭叉集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2017-002 杭叉集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2017 年 1 月18 日14 时在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第三次会议。会议通知 已于2017 年1 月13 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9 名，实际参会董 事9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董 事就各项议案进行了审议并以举手投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于公司及控股子公司受让湖州大昌工程机械有限公司股权 的议案》 （1）概述 杭叉集团股份有限公司（以下简称 “杭叉集团”）及控股子公司杭州杭叉康 力叉车属具有限公司（以下简称“杭叉康力”，杭叉集团持有杭叉康力74.81%股 权）为叉车研发、制造及叉车属具整套研发制造的企业。湖州大昌工程机械有限 公司（以下简称“湖州大昌”）是从事叉车属具部件研发生产的制造型企业。为 了进一步整合行业资源，完善产业链建设，经董事会同意，杭叉集团以不超过 1,000 万元收购湖州大昌45%股权；杭叉康力以不超过220 万元收购湖州大昌10% 的股权，收购完成后，杭叉集团合并持有湖州大昌55% 的股权。 （2 ）财务数据及评估情况 上述收购价格以评估结果为依据协商后确定。根据坤元资产评估有限公司出 具的评估报告，在评估基准日2016 年9 月30 日，持续经营前提下，以收益法作 为评估方法，湖州大昌的资产账面价值11,827,603.78 元，评估价值21,777,508.25 元，评估增值 9,949,904.47 元，增值率为 84.12% ；湖州大昌的负债账面价值 2,126,796.14 元，评估价值 2,126,796.14 元；湖州大昌的股东全部权益账面价值 9,700,807.64 元，评估价值19,650,712.11 元，评估增值9,949,904.47 元，增值率 为102.57%。最终采用收益法评估结果21,655,400.00 元（大写为人民币贰仟壹佰 陆拾伍万伍仟肆佰元整）作为大昌机械公司股东全部权益的评估值。 （3 ）后续情况 杭叉集团及控股子公司杭叉康力已与湖州大昌及其股东签署《股权收购协 议》，后续双方尚需签署正式的股权转让协议、并办理工商变更登记及进行公司 组织机构调整等事项。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据2014年6月3日2014年第二次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大 会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，公 司股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并上市完成后，根据本次上市的 实际情况对公司章程有关条款进行修订并办理相应的工商变更登记手续。因此本 次修订无需再次提交股东大会审议。 具体公告内容详见上海证券交易所网站 （ ）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于修订公司章程的公告》。 （公告编号：2017-004 ） 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于聘任陈赛民先生为公司董事会秘书的议案》 王阜西先生由于工作变动于2017 年1 月16 日向公司董事会递交了辞呈，辞 去董事会秘书和总经理助理职务，董事会接受了王阜西先生的辞职请求。董事会 对王阜西先生担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感谢！ 为符合上市公司治理要求，经公司董事会提名委员会提名并报交易所审核， 同意聘任陈赛民先生为董事会秘书，免去原担任的总工程师职务。陈赛民先