成都恒润高新科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2016-040 证券代码：836021 证券简称：恒润高科 主办券商：中信建投 成都恒润高新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年01 月23 日10 时00 分 结束时间：2017 年01 月23 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 6 公告编号：2016-040 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年1 月18 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：成都市武侯区武兴五路355 号西部智谷A 区3 幢1 单 元4 楼公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于成都恒润高新科技股份有限公司变更公司经营 范围并修订公司章程的议案》。 议案内容：变更前经营范围：生物能源、新材料生产技术研究； 生产销售：脂肪酸甲酯（生物柴油）及其副产品；清洁柴油、高清洁 调和燃料、化学改性动植物油脂、工业混合油脂；餐橱垃圾收运、餐 厨垃圾处置；销售：塑料增塑剂；货物运输；货物进出口、技术进出 口、代理进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 拟变更后经营范围：生物能源、新材料生产技术研究；生产销售： 脂肪酸甲酯（生物柴油）及其副产品；清洁柴油、高清洁调和燃料、 化学改性动植物油脂、工业混合油脂、燃料油；餐橱垃圾收运、餐厨 垃圾处置；销售：塑料增塑剂；货物运输；货物进出口、技术进出口、 2 / 6 公告编号：2016-040 代理进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 同时，对《公司章程》第十二条规定的经营范围作如下修订： 原《公司章程》中修订前内容：第十二条 公司的经营范围为生 物能源、新材料生产技术研究；生产销售：脂肪酸甲酯（生物柴油） 及其副产品；清洁柴油、高清洁调和燃料、化学改性动植物油脂、工 业混合油脂；餐橱垃圾收运、餐厨垃圾处置；销售：塑料增塑剂；货 物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 拟修订后《公司章程》中的内容：第十二条 公司的经营范围为 生物能源、新材料生产技术研究；生产销售：脂肪酸甲酯（生物柴油） 及其副产品；清洁柴油、高清洁调和燃料、化学改性动植物油脂、工 业混合油脂、燃料油；餐橱垃圾收运、餐厨垃圾处置；销售：塑料增 塑剂；货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 以上经营范围的变更及公司章程的修订最终以工商管理部门核 准的结果为准。 （二）审议《关于2017 年公司向银行等金融机构申请综合授信 额度的议案》。 议案内容：根据2