吉林金洪汽车部件股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2015-026 证券代码：831376 证券简称：金洪股份 主办券商：申万宏源 吉林金洪汽车部件股份有限公司 关于收购东莞市汇力模具有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 (一)基本情况 收购方：吉林金洪汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”） 交易对方：东莞市汇力模具有限公司谢军、谢华森 交易标的：东莞市汇力模具有限公司100%股权 交易事项：吉林金洪汽车部件股份有限公司购买东莞市汇力模 具有限公司谢军、谢华森合计持有的东莞市汇力模具有限公司100% 股权。 交易价格：公司以人民币585 万元的价格购买东莞市汇力模具 有限公司谢军、谢华森分别持有的东莞市汇力模具有限公司 100% 股权。 协议书签署日期：2015 年7 月31 日 此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 (二)审议和表决情况 公司于2015 年8 月22 日召开第一届董事会第九次会议，审议 1 / 6 公告编号：2015-026 通过了《关于吉林金洪汽车部件股份有限公司收购东莞汇力模具有 限公司100%股权的议案》，该议案内容详见2015 年8 月24 日于全 国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第 九次会议决议公告》。表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票，通过比例为100%。根据公司章程规定，本次 投资无需经过股东大会批准。 (三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次收购无需征得债权人、其他第三方的同意。本次收购不存在 尚未完成的审批程序，不存在重大法律障碍。 二、交易对手方的情况 (一)交易对手方基本情况 1.交易对手方基本情况一 交易对手方姓名谢华森,性别男，国籍中国，住所为江西省赣州 市会昌县高排乡 XX,最近三年担任过东莞市汇力模具有限公司总经 理。 2.交易对手方基本情况二 交易对手方姓名谢军,性别女，国籍中国，住所为湖南省沅江市 XX,最近三年担任过无。 3.应说明的情况 交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关 联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或 已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。 2 / 6 公告编号：2015-026 三、交易标的情况说明 (一)交易标的基本情况 交易标的名称：东莞市汇力模具有限公司100%的股权 交易标的类别：股权类资产 交易标的所在地：东莞市横沥镇山厦村四海工业区8A 幢 股权类资产信息说明：东莞市汇力模具有限公司于2012 年5 月 注册，注册资本 100 万元，住所：东莞市横沥镇山厦村四海工业区 8A 幢；经营范围：制造、设计加工：模具；生产：五金件。是一家 以设计、生产、销售汽车冲压模具为主的公司，其中谢华森占股40%， 谢军占股60%。属于一般性经营项目。东莞市汇力模具有限公司致力 于汽车覆盖件、结构件与各种冷冲铸铁模具、连续模、多工位等模具 的设计、制造与开发，技术力量雄厚，拥有一批高水平、高素质、责 任心强、实践经验丰富的高级技术人员。采用国际上先进的模具制造 技术与软件，实现了模具CAD、CAM、CAE 软件一体化。并引用了逆向 工程、三维实体建模，大幅提高了模具的设计制造精度，加速了开发 周期。且生产能力逐年提高，通用设备齐全，还引进了美国进口多关 节三次元扫描仪、三坐标测量机。经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了致同专字（2015）第 220ZC2970 号标准审计报告，截止 2015 年 3 月 31 日，该公司资产