关于广东丰能环保科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反.PDFVIP

关于广东丰能环保科技股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司2017年1月24 日出具的《关于广东丰能环保科技股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》 （以下简称 “反馈意见”）的要求，东莞证券 股份有限公司作为推荐广东丰能环保科技股份有限公司 （以下简称 “丰能环保” 或“公司”）在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，已会同广东丰能环 保科技股份有限公司及其审计机构广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 和律师机构国信信扬律师事务所，本着勤勉尽责和诚实守信的原则，就反馈意见 逐项进行认真核查及讨论并出具书面说明，本回复说明中的简称与申报材料公开 转让说明书的简称具有相同含义，涉及对 《公开转让说明书》的修改，以楷体加 粗标明。现将具体回复说明如下： 一、特殊问题 1、黄华强与林水珍为公司共同实际控制人，且黄华强 与林水珍为夫妻关系，两人合计持有公司70%股份。请公司 补充详细披露截止目前股份公司历次三会召开情况。请主办 券商及律师结合上述情况就公司各项治理机制是否健全、是 否有效执行发表明确意见。 1）请公司补充详细披露截止目前股份公司历次三会召开情况。 【回复】 截至本反馈回复出具之日，股份公司共召开一次股东大会，一次董事会和一 次监事会。股份公司三会召开情况如下： （1）股东大会的召开情况 1 自股份公司成立以来，公司共召开了一次股东大会。2016年12 月3 日，公 司召开了创立大会暨第一次股东大会，公司全体发起人出席会议，代表股份公司 股份40,000,000.00股，占股份公司股份总数的100.00%，代表公司100.00%的 表决权。会议由黄华强主持，经股东大会审议，投票表决，一致通过以下议案： 《关于广东丰能科技有限公司整体变更设立广东丰能环保科技股份有限公司筹 办情况的报告》、 《广东丰能环保科技股份有限公司设立情况的议案》、 《关 于制定广东丰能环保科技股份有限公司章程的议案》、《关于选举黄华强为广 东丰能环保科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、 《关于选举林水珍 为广东丰能环保科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、 《关于选举许 欢蕾为广东丰能环保科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、 《关于选 举沈碧霞为广东丰能环保科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、 《关 于选举黄金为广东丰能环保科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关 于选举田中一正为广东丰能环保科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事 的议案》、 《关于选举唐国义为广东丰能环保科技股份有限公司第一届监事会 股东代表监事的议案》、 《关于制定 〈广东丰能环保科技股份有限公司股东大 会议事规则〉的议案》、 《关于制定 〈广东丰能环保科技股份有限公司董事会 议事规则〉的议案》、 《关于制定 〈广东丰能环保科技股份有限公司监事会议 事规则〉的议案》、 《关于制定 〈广东丰能环保科技股份有限公司关联交易管 理办法〉的议案》、 《关于制定 〈广东丰能环保科技股份有限公司对外投资管 理办法〉的议案》、 《关于制定 〈广东丰能环保科技股份有限公司对外担保管 理办法〉的议案》、 《关于聘请广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 为广东丰能环保科技股份有限公司新三板挂牌审计机构的议案》、 《关于授权 董事会办理广东丰能科技有限公司整体变更设立广东丰能环保科技股份有限公 司有关事宜的议案》、《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统进行股票 挂牌并公开转让的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交 易采取协议转让的股票转让方式的议案》、《关于授权董事会办理公司申请进入 全国中小企业股份转让系统进行股票挂牌并公开转让相关事宜的议案》和《关于 制定 〈广东丰能环保科技股份有限公司财务管理制度〉的议案》。以上全部议 案均获得40,000,000.00股的赞成票，占出席会议有表决权股份数的100.00%。 2 公司股东大会的召集、通知、召开、表决程序、决议内容及会议记录等方面均 严格按照 《公司法》、 《公司章程》及 《股东大会议事规则》的要求规范运行。 （2）董事会的召开情况 自股份公司成立以来，公司共召开了一次董事会。2016年12 月3 日，公司