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105年度董事会决议重要事项出席董事、监察人均无不同意
105年董事會決議重要事項：出席董事、監察人均無不同意見。
日期 重要決議事項 10105年度營運計畫案。
2.通過修訂本公司「員工紅利及董監事酬勞、報酬、車馬費發放辦法」案。
3.通過本公司一0四年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案。
4.通過本公司104年度決算表冊案。 105.05.11 僅有報告事項，無討論事項。 105.08.09 1.通過訂定104年度股東紅利除息基準日案。
2.通過訂定104年度董監事酬勞及員工酬勞發放日案。
3.通過本公司104年度董、監事酬勞及經理人酬勞案。
4.通過本公司經理人薪資報酬案。
5.通過向第一銀行灣內分行申請5年期中期放款8.5億元授信案。
6.通過向土地銀行大發分行申請5年期中期放款7億元授信案。
7.通過與日盛國際商業銀行簽訂5仟萬元額度中期放款授信案。
8.通過修定「會計制度」案。
9.通過轉投資地表最潮股份有限公司案。 105.09.20 1.通過與大眾商業銀行簽訂綜合週轉金1億元整及中期放款授信額度20,380仟元案。
2.通過與關係人李清波先生辦理滿州鄉土地交換案。
3.通過轉投資浙江省象山南仁湖海洋館公司案。 105.11.09 1.通過訂定106年度稽核計畫案。 105.12.28 1.通過本公司經理人薪資報酬案。
2.通過105年經理人年終獎金發放案。
◎105年董事會： 出席日期 實際出席次數 未出席或委託出席次數 應出席次數 實際出席率(%) 李清波 0328、0511、0809、0920、1109、1228 6 0 6 100.00% 鄭宜芳 0328、0511、0809、0920、1109、1228 6 0 6 100.00% 何曉光 0328、0511、0809、0920、1109、1228 6 0 6 100.00% 李宗賢 0328、0511、0809、0920、1109、1228 6 0 6 100.00% 黃敏哲 0511、0809、0920、1109 4 2 6 66.67% 鈕先鉞 0328、0511、0809、0920、1109、1228 6 0 6 100.00% 詹定宇 0328、0511、0920、1109、1228 5 1 6 83.33% 加權數 0328、0511、0809、0920、1109、1228 39 3 42 92.86% ◎105年董事會： 列席日期 實際列席次數 未列席次數 應列席次數 實際列席率(%) 鄭榮志 0328、0809、1109、1228 4 2 6 66.67% 陳輝堂 0328、0511、0809、0920、1109、1228 6 0 6 100.00% 高旻清 0328、0511、0920、1109 4 2 6 66.67% 加權數 0328、0511、0809、0920、1109、1228 14 4 18 77.78%
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