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呼伦贝尔农垦商贸有限责任公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 出资人权利、义务 第三章 董事会 第四章 监事会 第五章 经营管理机构 第六章 财务、会计、审计 第七章 利润分配 第八章 劳动人事、工资福利及社会保险 第九章 解散与清算 第十章 附则 第一章 总则 第一条 经呼伦贝尔农垦集团有限公司批准，组建呼伦贝尔农垦商贸有限责任公司。根据《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和政策，制订本章程。 第二条 公司的中文名称为呼伦贝尔农垦商贸有限责任公司。 第三条 呼伦贝尔农垦商贸有限责任公司（以下简称公司）注册资本为人民币贰仟万元，由呼伦贝尔农垦集团有限公司（以下简称出资人）全额出资。其中货币出资为贰仟万元，非货币出资零元。出资方式：实缴出资为货币出资贰仟万元，非货币出资为ＸＸ元。 公司法定地址：内蒙古呼伦贝尔市海区加格达奇路80号。 第四条 公司依法经营，经营行为受国家法律约束，合法权益受国家法律保护。 第五条 公司是在呼伦贝尔市工商局登记注册的公司制企业，企业类型为国有独资公司，是呼伦贝尔农垦集团有限公司的全资子公司，具有独立的法人资格，依法享有民事权利，承担民事责任。 公司根据业务发展需要，可以对外投资，设立分公司、子公司和办事机构。 第六条 公司建立中国共产党委员会，其活动依照《中国共产党章程》进行。 第七条 公司依法建立职代会组织，充分发挥职工民主管理作用。 第八条 公司经营宗旨：XXX。 第九条 公司经营范围：许可经营项目：预包装食品、散装食品销售；一般经营项目：餐饮酒店（限分支机构经营）、连锁超市（限分支机构经营）、农牧种植、汽车配件、五金交电、建筑材料、化工产品（不含危险品）、轻工产品纺织品、电子产品、金属材料、化肥、日用百货、日杂批发、零售；农牧机械设备租赁。公司经营期限为50年。 第二章 出资人权利、义务 第十条 公司出资人即为母公司：呼伦贝尔农垦集团有限责任公司。 公司与其母公司下设的海拉尔农垦（集团）有限公司、大兴安岭农垦（集团）有限公司、呼伦贝尔农垦集团工业有限公司、呼伦贝尔农垦旅游有限公司、呼伦贝尔农垦建安开发有限公司、呼伦贝尔农垦科技发展有限公司、呼伦贝尔农垦集团资本运营有限公司、呼伦贝尔农垦肉羊产业服务有限公司等9家公司共同构成呼伦贝尔农垦集团有限公司多元发展框架。 第十一条 出资人的权利和义务 出资人的权利： 依法获得公司营业红利和其他形式的利益分配； 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询； 法律、法规规定的其他权利。 出资人的义务： 依其出资方式、出资时间缴纳出资，并不得随意抽回； 依其认缴的出资比例对公司承担责任； 支持公司业务发展和改善经营管理； 法律、行政法规规定应当承担的其他义务。 第三章 董事会（不设董事会的参照有关执行董事的规定） 第十二条 依据《公司法》公司设董事会。董事会是公司的决策机构，决定公司的重大事项。 第十三条 董事会由3人组成，设董事长一名。董事由出资人委派或更换，董事中的职工代表由公司职工民主选举产生，董事长由出资人从董事会成员中指定。 公司的董事长、董事，未经出资人的同意，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职。 第十四条 职工董事必须诚信、勤勉、熟悉业务、有相应的工作经验和决策能力，能够代表职工反映职工意见，维护职工的合法权益。 第十五条 董事每届任期为三年，可连选连任。 第十六条 董事会对出资人负责，行使下列职权： （一）拟定公司章程修正案； （二）拟定公司增加或者减少注册资本和发行公司债券方案； （三）拟定公司的合并、分立、解散方案； （四）审定公司的经营方针、发展规划、投融资方案和年度经营计划； （五）审定公司年度财务预算、决算方针； （六）决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）按干部管理权限和程序确认后聘任或解聘公司总经理和副总经理，决定其报酬和奖惩事项。根据总经理的提名，聘任或者解聘财务负责人，决定其报酬事项； （八）制定公司的基本规章制度； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）依照法定程序和规定收取公司国有资产投资收益； （十一）根据授权范围决定公司重大投资决策和资产经营方针； （十二）拟订国有资产产权转让或产权收购方案；对子公司增加或者减少注册资本做出决定； （十三）批准全资子公司和控股公司章程。决定全资子公司和控股公司的董事人选，指定董事长，副董事长，并决定其收入；向参股企业委派代表并对其进行考核； （十四）出资人授予公司董事会的其它职权等。 第十七条 董事会会议至少每半年召开一次，每次会议应当于会议召开15日以前将会议议程、所议事项、会议时间等有关会议事项通知全体董事和其他列席会议人员。如涉及公司紧急事务或重要、重大决议事项需