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PAGE PAGE 1 XXXXXXXXXX粮食收储有限公司 第二届董事会第一次会议纪要 会议时间：2014年5月10日 星期六11：00 会议地点：XXXXXXXXXX有限公司四楼会议室 主 持 人：xxx 出席人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx 列席人：监事会成员、财务总监 记 录 人：xxx 会议议题： 1、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》 2、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012年-2013年度工作总结》 3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年工作方案》 4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-2012年度费用使用情况》 5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年度财务预算说明》 6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》 7、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议案》 会议决定： 主持人宣布到会董事及参会人员，符合《公司法》和公司《章程》，大会合法有效。 1、主持人宣读《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司第二次股东大会决议》。 2、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》，提名聘任xxx任总经理、xxx任经理、xxx任财务总监，任期三年。经全体董事表决，通过此议案。 3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012年-2013年度工作总结》，经全体董事表决，通过此议案。 4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年工作方案》。经董事会全体董事表决，通过此议案。各董事提出聘用专业人士对改造方案进行论证，对拆除的旧囤实现利用以节约成本。对前期工程实行分期分批进行垫资，要求良友金谷公司做好前期预算准备工作。 5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-2013年度费用使用状况》。经全体董事表决，通过此议案。 6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年度财务预算说明》。经全体董事表决，通过此议案。 7、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》。经全体董事表决，通过此议案。 8、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议案》。经全体董事表决，通过此议案。 ZYJ—401 设备交接清单 共 页 第 页 工程名称：桥口联合站安全隐患治理工程 单元名称：电气 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日 ZYJ—401 设备交接清单 共 1 页第 1 页 工程名称：中原油气天然气处理厂1万 吨/年丁苯乳胶工程 单元名称：电气工程 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 1 防爆照明配电箱 XMB-1216N 台 2 2 防爆照明配电箱 XMB-416N 台 1 3 防爆照明配电箱 XMB-816N 台 1 4 防爆动力配电箱 XMB-606N 台 2 5 防爆动力配电箱 XMB-406N 台 1 6 动力配电柜 ZGC-2-改 台 1 7 动力配电柜 ZGC-1-改 台 1 8 低压配电柜 GGD2 台 5 9 照明配电箱 V306D 台 2 10 轴流风机 BT35-11-2.8A 台 28 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日 ZYJ—401 设备交接清单 共 1 页第 1 页 工程名称：采油三厂卫38#站电力线路改造工程 单元名称： 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 1 电力变压器 S9-630/10/0.4KV 台 1 （甲供） 2 电力变压器 S9-630/10/1.14KV 台 1 （甲供） 3 户外高压SF6断路器 LW3-10 I 110/630-8 台 2 （乙购） 4 35KV氧化锌避雷器 HY5WZ-51/134W 组 2 （乙购） 5 高压快速跌落式熔断器 PRWG2-40.5HK 组 2 （乙购） 6 10KV氧化锌避雷器 HY5WS-10/30 组 3 （乙购） 7 动力配电箱 台 1 （乙购） 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日