不设董事会的司公章程.docVIP

有限公司 第一届股东会会议纪要 时 间： X年X月X日 地 点：公司办公室 参加人：XX、XX 议题： 审议通过公司章程； 审议选举公司执行董事，即公司法定代表人； 审议聘任公司经理； 审议选举公司监事。 经全体股东研究决定，一致通过以下决议； 1、审议通过公司章程共计十一章四十七条； 2、选举XX为公司执行董事（即公司法定代表人），任期三年； 3、聘任XX为公司总经理，任期三年； 4、选举XX为公司监事，任期三年； 以上选举和聘用的人员均不属于《公司法》第147条中所列人员。 全体股东签字或盖章： 二零零九年七月三十一日 有限公司章程 第一章 总则 公司宗旨：通过设立公司组织形式，由股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济作出贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定，制定本公司章程。 公司名称：有限公司（以下简称公司） 公司住所： 公司由2个股东共同出资设立，股东以认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。 经营范围（以工商审核为准）计算机软、硬件的销售及维护；电子产品、机械设备、化工产品、建材的销售。 公司营业执照签发日期为本公司成立日期。营业期限：永久。 第二章 注册资本、认缴出资额 实缴资本额 第七条 公司注册资本为XX万元人民币,实收资本为XX万元人民币。公司注册资本为全体股东认缴的出资额。 XX 货币 X年XX月XX日 --- XX XX 货币 X年X月X日 XX 货币 X年XX月XX日 --- 第九条 各股东认缴、实缴的公司注册资本金应在申请公司登记前，委托会计师事务所进行验证。 第十条 公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称公司成立日期公司注册资本股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 负责召集股东会，并向股东会报告工作； 执行股东会的决议，制定实施细则； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司年度财务预、决算，利润分配、弥补亏损方案； 制订公司增加和减少注册资本、分立、变更公司形式，解散、设立分公司等方案； 决定公司内部管理机构的设置； 根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； 制定公司的基本管理制度。 第三十一条 执行董事任期为三年，可以连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第三十二条 公司经理由股东会代表公司过半数表决权的股东聘任或者解聘。经理对股东会负责，行使以下职权： 一、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置的方案； 决定公司的基本管理制度； 制定公司的具体规章； 向股东会提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人人选； 聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的管理部门负责人。 股东会授予的其他职权。 第三十三条 公司不设监事会，只设监事1名，由股东会代表公司过半数表决权的股东选举产生；监事任期为每届三年，届满可连选连任；本公司的执行董事、经理、财务负责人不得兼任监事。 监事的职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；在不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出提案； 依照第一百五十二条的规定，对董事、高级人员提起诉讼； 公司章程规定的其他职权。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。