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河南开祥实业集团股份有限公司 股票期权认购证说明书 二〇〇九年一月 目 录 第一节 提示 1 第二节 本次股票期权认购证概况 1 第三节 2008年度财务状况 3 第四节 公司主要投资项目概况 3 一、河南开祥置业股份有限公司 3 二、河南开祥化工有限公司 4 三、河南开祥精细化工有限公司 4 四、郑州泰祥热电股份有限公司 4 第五节 筹集资金投向 5 一、开祥置业 5 二、开祥精细化工 10 三、二甲醚项目 12 第六节 风险提示 15 第一节 提示 河南开祥实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“开祥公司”）第四届董事会第六次会议通过了《关于河南开祥实业集团股份有限公司股票期权认购证的议案》，并于第四届董事会第七次会议修订了该方案，同意提交2009年度第一次临时股东大会审议。 股东在前，应仔细阅读说明书。若存在任何疑问，咨询自己的律师、专业会计师或其他专业顾问。公司网站（）；河南省产权交易中心网站（）；河南瑞祥产权经纪服务有限公司网站（）。 第二节 本次股票期权认购证概况 2009年1月7日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于公司发行股票期权认购证的议案：拟对公司股东发行股票期权认购证，每份认购价格为2.00元。2009年1月21日，公司第四届董事会第七次会议修订了该方案。2009年2月3日，公司2009年度第一次临时股东大会将审议该议案。 股票期权认购证基本情况如下： 1、性质：只有参与分红的权利，没有投票权。 2、认购价格：人民币2元 河南开祥置业股份有限公司（以下简称“开祥置业”）前身为郑州天城置业有限公司，成立于1993年10月26日，2001年整体变更为股份有限公司，注册资本人民币6469.9万元，本公司拥有其50.2%的股权。1,4-丁二醇项目延展煤化工产业链条%的股份，为第一大股东。 第五节 筹集资金投向 公司本次拟发行股票期权认购证2.5亿份，预计筹集资金5亿元。所得资金将主要投向开祥置业、开祥精细化工及二甲醚等项目。房地产市场自2007年第4季度开始进入持续的调整期，调整范围由珠三角区域逐步向全国范围蔓延。3季度，房地产市场下行趋势更为明显。消费者购房意愿继续低迷房地产开发投资意愿持续降低房地产开发企业土地购置和开发热情下降1,4-丁二醇项目1,4-丁二醇万吨/年14-丁二醇项目1,4-丁二醇1,4-丁二醇1,4-丁二醇1,4-丁二醇1,4-丁二醇1,4-丁二醇1,4-丁二醇1,4-丁二醇1,4-丁二醇 项目总投资约为51000万元。 项目年均销售收入约为40000万元，年平均净利润约为7000万元。 三、二甲醚项目 拟将约5000万元筹集资金投资该项目，使其形成10万吨/年二甲醚二甲醚产品， 二甲醚主要用于气雾制品喷射剂、氟利昂替代制冷剂、溶剂化学品合成。， 二甲醚可用于替代车用柴油和液化石油气；作为民用燃料，可掺入液化石油气、煤气或天然气混烧，95％的二甲醚可直接作为替代液化气的燃料使用。年，二甲醚量《城镇燃气用二甲醚标准》二甲醚民用燃料消费 二甲醚二甲醚国二甲醚生产迅速发展，2002年，全国二甲醚总产能仅3.18万吨/年，产量约2万吨；2008年，总产万吨/年二甲醚。近10多年来，液化石油气的生产和消费都得到大的增加，位居世界第第，产量的年均增长率超过10％，年均消费增长率超过1％自1990年开始每年需要进口大量的液化石油气以满足城乡居民不断增加的需求，中国成为世界上液化石油气消费增长最快的国家。据统计我国液化气的表观消费量为，2007年，液化气的表观消费量为万吨预计2010年液化石油气的需求量将达3000吨。二甲醚二甲醚替代进口的液化石油气，则2010年需燃料级00-800万吨随着人民生活水平的不断提高，对民用燃料的需求量将会有较大的增长，特别是对天然气、二甲醚、液化石油气等清洁能源的需求一定会有很大的增长，因此， 二甲醚作为民用燃料的发展前景十分光明。 在车用燃料方面，由于二甲醚具有优良的燃料性能，方便、清洁、十六烷值高、动力性能好、污染少、稍加压即为液体易贮存，作为车用柴油的替代燃料，有液化、天然气、乙醇等不可比拟的综合优势。200年我国柴油的表观消费量为1吨，同比增长6.％，预计2010年将达1.48亿吨。如果替代率为5％，2010年需740万吨左右。 综上所述， 二甲醚作为代用燃料方面的消费增长速度会很快，市场规模也是相当的。专家预计，未来5年内我国将有1500-2000万吨二甲醚需求。 1