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第一编 公司制度 第一章 公司会议制度 一、公司主要会议 公司会议主要有：股东会、董事会、总经理办公会、生产技术协调会、公司中层以上管理人员会和公司年会。 二、股东会 1.股东会每年召开一次，时间在每年年初的第二个月召开。遇有重大事项召开临时会议须由代表四分之一以上表决权的股东，五分之二以上董事会监事动议方能召开。 2.股东会由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的董事主持。参加人员为：董事长及全体股东。股东因故不能参加会议的可以委托他人参加，并随带委托书。 3.股东会召开前由董事长委托有关部门做好会前准备，并提前十五天将会议的议题、时间、地点通知各股东。 4.股东会以举手方式对议案进行表决，每次议案的表决（如增加或减少注册资本、公司变更、修改公司章程及其决议等），必须经五分之四以上有表决权的股东通过。 5.股东会表决权由股东按出资比例多少确定。 6.股东会应认真做好会议记录，出席会议的股东应在会议记录本上签名。 7.每次股东会讨论决定的重大事项应作出相应的决议，法人代表及自然人股东均须在决议上签字。 8.股东会形成的决议在未公布前应予以必威体育官网网址，不得随意泄露。 三、董事会 1.董事会一般每年召开二次，在每年的第一季度、第三季度召开。遇有重大事项需要决定的可由董事长决定或三分之一以上董事提议召开临时会议。 2.董事会由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的董事主持。 参加人员为：董事长、董事、并邀请监事列席会议，如有必要由董事长决定其他列席名单。 3.董事会召开前由董事长委托有关部门做好会议准备，并将会议的议题、开会时间、地点提前十五天通知各与会人员。 4.董事会的议事方式为全体董事参加的董事会议，董事因事不能参加，可委托他人参加，应出具书面委托书。总经理、副总经理、监事列席董事会议，但无表决权资格。 5.董事会表决以举手方式进行，每次议案必须经三分之二以上董事通过，每位董事具有相同的表决权，即均有一票表决权。 6.每次董事会一般讨论一个议题，并形成会议纪要。会议要有专人记录，与会人员都应在记录本上签名。 7.董事会形成的会议纪要在未公布前应予以必威体育官网网址，不得随意泄露。 四、总经理办公会 1.总经理办公会议一般每月召开一次，遇有重大事项需要研究决定的可随时组织召开。 2.总经理办公会议由总经理主持，参加人员为：总经理、副总经理、总经理助总工程师和公司其他领导人员及办公室负责人（负责记录），根据工作需要，由总经理提出列席会议名单。 3.总经理办公会议召开前，由总经理授意办公室作好充分准备，并将会议议题、时间、地点通知与会人员，与会人员应事先做好发言准备。 4.总经理办公会议要由专人负责记录，会议议题如需要贯彻执行的应形成纪要（决议），印发有关人员，以便贯彻落实。 5.总经理办公会议开成的纪要（决议）在未公布前，要注意做好必威体育官网网址工作，不得私下传播。 五、生产技术协调会 1.根据生产技术业务的需要，每星期召开一次生产技术协调会，主要议题是进行经营知动分析、质量分析、生产技术准备、生产调度或安全工作等。会议可由总经理主持，也可由总经理授予分管领导主持。 2.根据不同专业会议确定会议不同参加人员。会前通知参加会议人员作好会议准备，一次会议一般一个专题，如必要可形成会议纪要。 六、公司中层以上管理人员会 公司中层以上管理人员会议由总经理主持，一般每季度召开一次，与会人员为各部门负责人。会议主要议题总结上季度工作，肯定成绩，找出问题，提出下季度工作要点。与会人员应汇报上季度工作执行情况，找出问题，明确下季度工作要点。 七、公司年会 公司年会也称年终总结会，每年召开一次，参加人员全体员工。总结本年度工作，表彰先进，部署下年度工作计划。年会也可邀请上级有关部门领导参加。 附表1.1 杭州华锦药业有限公司年度会议计划表 年度 会议名称 会议议题 与会部门 人 数 开会地点 开会月份 开会时间 天 数 次/年 主持人 准备部门 第二章 公司员工聘任制度 一、新员工录用 1.新员工录用应认真执行国家劳动用工方面的法律法规，严格按有关规定办理各种劳动用工手续，完善劳动合同制。 2.应聘人员就提交相关的有效证件。如学历证件、身份证复印件、工作经历及反映本人能力和水平的有关资料。应聘前如已经工作的还须提交原单位终止合同的有效证件。 3.录用新员工必须经公司指定医院进行体检，体检合格方可录用，体检不合格者不予录用。 4.新员工录用一律实行试用期，并签订试用期协议，试用期满经考核合格者正式签订