《项目管理标准.docVIP

企业标准 项目管理标准 Q/GXJD-209.01.A-2014 1 主题内容与适用范围 本标准规定了公司项目管理的管理职能，管理内容与要求、检查与考核。 本标准适用于公司项目的管理。 2 引用标准 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、国信集团相关规定及公司有关规章制度 3 管理职能 公司经营部是本公司项目管理的职能部门。 4 管理内容与要求 4.1总则 4.1.1 为了使公司日常生产经营活动规范化、制度化，加强公司内部控制，更好地维护公司的经济利益，公司采用项目管理模式对公司的生产经营进行管理，为做到有章可循，特制订本标准。 4.1.2 本标准对项目的整个过程中的具体流程及注意事项进行了规定。 4.1.3 本标准适用于以公司名义进行的费用出自财务预算的技改项目、修理费科目的各类检修维护工程项目、基本建设项目，以及需发生公司费用的外部协作项目等。 4.2项目管理的职能分工 4.2.1 项目的提出部门为项目的承办部门，负责项目除招投标和合同谈判环节之外的所有工作，具体包括项目的前期调研、立项及报批、合同拟订会签、合同履行、竣工验收、结算、项目执行评价、相关项目文件的归档等，对项目的执行结果负直接责任。 4.2.2 涉及招投标的项目，由经营部负责组织招投标。 4.2.3 对于需进行合同谈判的项目，由项目承办部门向经营部提出组织谈判的书面申请，经分管项目副总经理批准后由经营部统一组织、安排并通知项目承办部门、财务部、党群工作部等相关部门的人员参与谈判。项目承办人负责起草谈判会议纪要，会议纪要需由与会人员会签。 4.2.4 财务部为最终结算部门。 4.2.5 根据具体项目的不同，公司其他相关部门为项目的参与部门。 4.3项目管理流程及说明 4.3.1 所有项目必须按照规定的程序进行（详见附件一：项目管理流程图）。 4.3.2 立项申请由项目承办部门办理，立项流程见附件七、附件八。 4.3.3 经立项批准的项目，项目承办部门应根据公司《招投标管理标准》的规定进入招投标环节或合同谈判环节，以确定具体签约对象。 4.3.4 对于需要进行招投标的项目，由经营部根据公司《招投标管理标准》的规定，组织进行招投标以及评标文件的汇总、报批工作，项目承办部门负责具体的评标文件技术部分撰写、参与合同谈判、合同拟定、合同会签、履行、验收、结算、评价、归档等工作。 4.3.5 对于需进行独家议标的项目，由经营部组织有关人员进行独家议标及合同谈判，项目承办部门负责项目独家议标纪要的记录及会签、合同拟定、合同会签、履行、验收、结算、评价、归档等工作。 4.3.6 经营部在收到承办部门经批准的书面谈判申请后，组织公司相关部门人员或专家库的人员参与谈判。 4.3.6.1 工程技术类项目，经营部在收到经批准的书面谈判申请后，需组织包括项目承办部门、经营部、安全技术部、财务部、纪检审计等部门在内的相关部门人员参加谈判，必要时（如专业技术复杂、专业性非常强的项目等），应从公司专家库中临时抽取人员进行谈判。 4.3.6.2 其他合同的谈判, 经营部在收到经批准的书面谈判申请后，需组织包括项目承办部门、经营部、财务部、纪检审计等部门在内的相关部门人员参加谈判。 4.3.7 合同谈判结束后，由项目承办部门负责起草会议纪要、合同文本，并根据《合同管理标准》规定报相关部门审查、会签。工程项目的技术规范书、安全协议书在合同文本报审前应由安全技术部初审。 4.3.8 对于公司签署生效的合同，由项目承办部门根据《合同管理标准》具体负责履行。 4.3.9 项目完工后，由项目承办部门负责组织经营部、安全技术部、纪检审计等部门参与竣工验收，涉及发电运行时，发电部应参与验收。 4.3.10 所有项目竣工验收合格后，由项目承办部门通知承包单位编制竣工结算书，项目承办部门审核工程量后将项目竣工结算书报经营部、审计进行竣工结算审查。审查完毕，由项目承办部门负责具体办理付款手续（详见《项目结算管理标准》）。 4.3.11 对于有可行性研究报告的项目，在项目结算完毕后，由项目承办部门负责组织财务部、经营部、安全技术部、内部审计、公司纪委等相关部门的人员参与，对照立项申请单中的项目目的及标准写出项目评价报告，对未实现或部分未实现的目的，要进行原因分析，并拿出具体的对策。 4.3.12 项目全部完成后，由项目承办部门根据公司档案管理的要求将项目过程文件进行整理、归档。 4.4立项管理 4.4.1 立项管理原则是：切实可行、经济有效、综合平衡、确保重点、预算控制、明确责任。 4.4.2 除采购项目外，所有涉及发生费用的项目均需办理立项。 4.4.3 立项申请单的编制按照统一格式填写(见附件二、附件三)，立项