大唐电信科份有限公司第四届第四十五次董事会决议公告.doc

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2010-023 大唐电信科技股份有限公司 第四届第四十五次董事会决议公告 暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第四十五次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2010年7月26日以邮件方式向全体董事发出第四届第四十五次董事会会议通知，本次会议于2010年7月26日至7月30日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议作出如下决议： 一、审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》，同意提名曹斌、闪宁、蒋占华、王文博、王克齐、张志勇、李永华为第五届董事会董事候选人，其中蒋占华、王文博、王克齐为独立董事候选人，提请股东大会审议。董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明见附件。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于受让西安大唐所持微电子10%股权的议案》，同意控股子公司西安大唐电信有限公司（本公司直接持股99.2%，公司控股子公司大唐微电子技术有限公司持股0.36%）以不低于6,496.47万元的价格转让其所持大唐微电子技术有限公司（本公司直接持股85%，公司控股子公司西安大唐电信有限公司持股10%）10%股权，同意本公司以该价格受让上述股权。 根据立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字[2010]1177号《审计报告》，截至2009年12月31日，大唐微电子技术有限公司总资产94,171.13万元，净资产60,113.30万元。根据中资资产评估有限公司出具的中资评报字[20]第号资产评估评估基准日2009年12月31日 联系人：王少敏、吕明达 电话：010 传真：010 邮政编码：100094 （六）参会人员所有费用自理。 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2010年月日附件一： 董事候选人简历： 曹斌，男，54岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师，曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师兼南京南方电讯公司总经理，南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师，中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁兼研究院党委书记、副院长，大唐电信科技股份有限公司副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事长兼总经理。 闪宁，男，47岁，中共党员，硕士，高级工程师，曾在邮电部设计院、邮电部北京设计所、邮电部北京设计院工作，曾任邮电部设计院团委书记，邮电部北京设计院北京通信建设监理公司经理助理、副经理、经理，邮电部北京设计院副总工程师兼北京煜金桥通信建设监理咨询公司董事长、总经理，中国移动通信集团设计院有限公司副总工程师，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁，北京信威通信技术股份有限公司董事长。现任大唐电信科技股份有限公司副董事长。 蒋占华，男，47岁，中共党员，博士，高级会计师，注册会计师，曾任国家人工晶体研究院副院长,北京天地东方超硬材料股份有限公司总经理,中材国际工程股份有限公司财务总监,中国非矿集团山东建材生产基地总裁，北京贝达通科技公司总经理，中国材料工业科工集团公司总经理助理、国家科技评估中心（NCSTE）特聘专家，中材集团高级会计、经济系列职称评定委员会副主任委员。曾任中煤国际工程集团总会计师，杭州中宇建筑设计有限责任公司董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司总会计师，大唐电信科技股份有限公司独立董事。 王文博曾任北京邮电大学讲师、副教授、北京邮电大学电信工程学院院长。现任北京邮电大学研究生院常务副院长同时兼任信息产业部TD-SCDMA科研开发和产业项目专家组成员，教育部泛网无线通信重点实验室学术委员会副主任，中国通信学会理事，北京通信学会常务理事。 王克齐曾任冶金工业部办公厅党委副书记、副主任，中国冶金进出口总公司副总经理，中钢集团房地产开发公司总经理，中钢国际旅行社总经理，北京广源物业管理有限公司董事长，湖北省咸宁地区行署党组成员、副专员，中国冶金设备总公司总经理、党委书记，中钢设备公司