上海良讯科技股份有限公司公开转让说明书.docx

释义除非本文另有所指，下列词语在本说明书中具有的含义如下：一般用语本公司、公司、股份公司指上海良讯科技股份有限公司上海良讯、良讯科技、有限公司指上海良讯科技有限公司良讯合伙、良讯投资指良讯投资（上海）合伙企业（有限合伙）良讯创新指良讯创新（北京）科技有限公司分公司、北京分公司指上海良讯科技有限公司北京分公司广州良讯指广州良讯信息科技有限公司上海悦聘指悦聘（上海）互联网科技有限公司无锡悦聘指无锡悦聘互联网科技有限公司中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会主办券商、东吴证券指东吴证券股份有限公司律师指北京市中伦（上海）律师事务所会计师指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）发起人指指公司设立时的发起人国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会财政部指中华人民共和国财政部《公司章程》指上海良讯科技股份有限公司章程最近两年一期、报告期指2014 年、2015 年、2016 年 1 月-7 月《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》行业术语多点控制单元指简称 MCU，用于进行多点呼叫和控制连接，实现视频广播、视频选择、音频混合、数据广播等功能，完成各终端信号的汇接与切换视频会商指在实现双向高速通信网络的基础上，实现视频、音频和数据传输合一的综合网络应用融合视频交互技术指融合视频监控、数据采集、音视频会商、数据推送等多种业务的集成技术录播服务器指可将视频、音频和计算机屏幕信号进行一体化同步录制、直播和点播的设备网关指网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连，是最复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连网守指网守是指网络上提供地址翻译和控制 H．323 终端、网关和 MCU 接入的 H.323 实体AV指影音设备系统（Audio and video），由调音台、话筒、功放、音箱、DVD/PC、显示设备等 AV 设备构成。完成对各种图文信息(包括各种软件的使用、DVD/CD 碟片、录像带、各种实物、声音)的播放功能；实现多功能厅的现场扩音，提供优良的视听效果Avaya指Avaya Holdings Corp.是实时企业协作与通信解决方案领域公认的创新领袖和全球领先提供商。公司直接、或通过我们 的合作伙伴向世界各地不同规模的广大企业和政府 机关提供视频与统一通信、客户体验管理、数据网络 解决方案及相关服务。注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。风险及重大事项提示公司在经营过程中，由于所处行业的特点以及公司本身特点，提示投资者应对公司可能出现的以下重大事项或风险予以充分关注：一、市场竞争加剧的风险我国多媒体信息系统行业重要特点是行业集中度不高，竞争激烈。随着国家产业政策的大力扶持与行业前景的看好，众多多媒体厂商以及其他相关企业相继拓展多媒体信息系统行业解决方案业务，竞争进一步加剧。如果公司不能适应市场竞争的变化，可能面临着竞争优势被削弱，市场占有率降低的风险。公司将进一步开拓细分市场、创新行业应用解决方案来构建竞争壁垒，同时通过业务多元化来规避行业变革所带来的风险。二、核心技术人员流失的风险公司作为一家高新技术企业，所在的多媒体信息系统行业是一个技术密集型行业，涉及到音视频技术的核心应用，并在此基础上综合通信、建筑声学、仿真、照明及人体工程学等多学科、多行业技术的综合运用与开发，因此对技术人才的依赖性较高。随着公司经营规模的扩大和解决方案业务的深入，对行业内相关技术人才的需求与日俱增。虽然公司具有较高创新能力及较强研发实力的高素质研发队伍，也为员工提供多元化的发展平台，建立了良好的人才稳定机制和员工激励机制，但是行业内部对人才的争夺日趋激烈，如果公司核心技术人员流失，又不能及时培养和招募新的人才，可能对公司经营产生一定不利影响。公司将继续完善有效员工激励措施，以应对人才流失的风险。三、技术及产品开发的风险公司所属的多媒体信息系统行业是一个新兴技术产业，技术产品的开发对于公司的市场竞争力以及未来可持续发展至关重要，与此同时，公司必须适应技术进步