杭州龙化项目实施规范[LHG02102-2010]20100830.docVIP

Q/LH 杭州龙山化工有限公司企业标准 Q/LHG 02102—2010 项目实施规范 2010 - 08 - 09发布 2010 - 08 - 13实施 杭州龙山化工有限公司发布 目次 前言 II 1　总则 1 2　项目立项审批和工程实施审批流程 1 3　项目实施流程 2 4　项目质量控制 3 5　项目进度控制 3 6　项目投资控制 4 7　项目合同管理 4 8　项目变更管理 4 9　项目竣工验收 5 10　项目建设档案管理 5 11　项目考评 5 附录A（资料性附录）　 7 前言 根据公司的实际情况，参照现代项目管理理论和国家有关建设项目实施的标准，提出一个可操作的项目实施过程管理制度和程序，促进公司项目实施管理的科学化、规范化和法制化，同时便于公司对工程项目和投资项目进行管理、控制和激励，使公司的项目实施管理水平与公司的持续有序、循环发展战略相适应，并与国家、国际经济发展和社会进步接轨，特制定本标准。 本标准适用于项目立项、建设、竣工验收、项目考核等阶段的实施过程，规范在项目实施过程中的质量控制、进度控制和投资控制等管理工作。 本标准的内容由十一章正文和附表组成 。 本标准与龙盛集团现行规范有抵触时，按龙盛集团公司规范执行。 本标准由杭州龙山化工有限公司发展部（以下简称发展部）负责解释。浙江龙化控股集团公司其他下属子公司参照此标准执行。 本标准由杭州龙山化工有限公司标准化委员会提出。 本标准由公司办公室归口。 本标准起草部门：发展部 本标准主要起草人：何乃晓 曾亦兵 本标准于2010年8月首次发布。 项目实施规范 总则 为规范项目管理行为，提高项目管理水平，根据现代项目管理理论和“三控二管一协调”方法，遵循国家现行的法律、法规及有关工程建设的标准、规定，实现投资项目强化有效管理，制定本实施规范。 本实施规范适用于集团公司所属控股子公司内的所有项目实施全过程。项目类型包括新产品项目、技改项目、扩产项目等。 本实施规范是公司对项目管理的基本要求，也是对实施项目进行跟踪、检查、评价的基本依据。 发展部是公司项目管理的职能部门，负责公司所有投资项目管理，包括所管项目的论证、立项、实施过程中的质量、进度、投资控制，组织项目竣工验收和考评工作。 项目管理权限由公司资本金支出管理办法和各子公司投资项目审批的有关规定确定。 公司投资项目的实施实行项目经理负责制，项目经理由公司选聘。 项目立项审批和工程实施审批流程 项目立项审批流程 项目建议可由公司、项目所在子公司、分厂或者其它有关部门（个人）提出，项目建议提出部门（个人）应填报《项目立项评审表》（表A.1）。公司发展部是项目建议的接收部门。 公司发展部根据公司发展战略和规划，将接收的项目建议进行分类。并对项目建议的市场需求、投资收益、必要性、安全、环保、技术经济可行性、风险程度、资金筹备等方面进行初步评估，与项目建议提出单位共同编制项目建议书，报请公司董事会或总经理办公会审议。项目建议书的内容参照《化工建设项目内容和深度的规定》《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》项目提出的背景（改建、扩建和技术改造项目要说明企业现有概况）、投资必要性和经济意义市场预测产品方案及生产规模工艺技术方案建厂条件和厂址方案公用工程和辅助设施方案节能环境保护劳动保护与安全卫生投资估算和资金筹措财务、经济评价及社会效益评价 （资料性附录）附表 表A.1至表A.6给出了项目实施过程中所需的表格样式。 项 目 立 项 评 审 表 LHJ发-001 项目名称 立项申请部门 项目投资估算 项目实施周期 项目简介 项目预期目标 项目实施相关部门 公司发展部 总工程师 财务总监 总经理 注：1．项目简介需包含项目市场情况、产品技术、质量指标及产品基本情况等内容 2．本表由项目建议人或项目申请部门负责人填写。本表审批完成后，原件存发展部，一定周期后交公司档案室归档本，复印件分发相关单位、部门 表A.1项目立项评审表 工 程 实 施 项 目 评 审 表 LHJ发-002 项目名称 项目编号 项目性质 接收单位 技术来源 实施地点 建设投资 项目经理 报批日期 项目密级 完成时间 项目内容 项目实施 相关单位 发展部 总工程师 财务部 财务总监 总经理 表A.2 工程实施项目评审表 公司内项目相关单位联系单 LHJ发-003 项目名称 项目经理 项目联系单位 需要联系单位配合的工作内容 配合工作的进度时间要求 项目实施有关会签意见： 发展部协调意见： 签名：