联席会议决议事项执行情形报告[58p].doc

目 錄 報告事項 董事異動報告 ……………………………………………..………1 上次董監事聯席會議決議事項執行情形報告 .…2 上次董監事聯席會議建議事項執行情形報告 ….3 綜合業務報告 ………………………………………………..……4 財務狀況報告 …………………………………………… ..……28 人力狀況報告 ……………………………………… ….……….33 內部稽核報告 ……………………………………… ….……….35 提案審議事項 提請董事會推舉乙名常務董事。 …………..……….41 本中心九十一年度決算書，提請審議。 …….….41 本中心主辦會計人員調整，提請審議。 …….….42 甲、報告事項 　　壹、董事異動報告 一、經濟部於91年12月16日來函以經(人)字第0910053-9710號函，說明為因應業務需要，工業局 蘇副組長文憲原兼本中心董事職務，改派工業局 周組長能傳接兼。 二、本中心捐助人中國鋼鐵股份有限公司於九十二年一月十七日以(92)中鋼H1字001917-0140號函，變更該公司捐助本中心之董事代表，由原代表人 郭前董事長炎土變更為 林董事長文淵。 三、因 郭前董事長係擔任常務董事一職，依據本中心捐助章程第九條規定，董事會設常務董事五人，由董事互選之，故擬請董事會於提案審議中推舉一名常務董事。 貳、上次董監事聯席會議決議事項執行情形報告 提　　　　案 決 議 事 項 執 行 情 形 一、提名本中心第五屆董監事蘇錦夥先生擔任本中心總經理，提請審議。 二、提報修訂本中心「捐助章程」（如附件一），提請審議。 三、提請審議本中心「組織章程」修訂案。 四、提請審議本中心擬向合作金庫銀行股份有限公司申請臨時性週轉金（額度二千萬元）及「臨時性週轉金運用及管理辦法」。 五、提請審議本中心人事管理規則：出勤管理辦法及加班管理辦法（如附件五、六）修訂案。 六、本中心主辦稽核人員擬調整由王培楠君擔任，提請審議。 通過，依規定報部備查。 通過，依規定報部備查，並辦理變更登記。 通過，依規定報部備查。 通過，依規定報部核備，再向合作金庫銀行股份有限公司申請臨時性週轉金事宜。 通過，依規定報部備查。 通過，依規定報部備查。 業經經部以經（商） 字第09202032560號函核備 業經經部以經（商）字第09202010650號函，已向台北地方法院提出變更登記。 業經經部以經（人）字第09200003140號函核備 業經經部以經（商） 字第09202032560號函核備 業經經部以經（人）字第09200003140號函核備 業經經部以經（會）字第09103890820號函核備 參、上次董監事聯席會議建議事項執行情形報告 建　　議　　事　　項 執　　行　　情　　形 一、關鍵營運績效指標請依董監事建議歸納為五至六項據以進行管考。 二、建議策略規劃應以????國發計畫為主要目標，並成立小組負責爭取業務。 已依據建議，將關鍵營運績效指標歸納為「總收入」、「毛餘絀率」、「顧客滿意度」、「新產品/市場營業比率」、「發展新產品模組」、「每元人事費附加價值」等六項指標。 有關本中心策略規劃，已以2008國發計畫為業務發展目標，且已成立行動小組，由本中心主管配合外部顧問共同組成，併區分成觀光城鄉、產業e化、人培智財、第三產業、醫療事業、產業網絡等六個行動分組。針對國發計畫與本中心業務重點關聯項目，進行研洽、規劃、提案及推廣。目前已召開十一次行動小組工作會議，並已競標取得數件國發計畫新增專案。 肆、綜合業務報告 合作網路 91年度工作成果(執行期間91/01/01—91/12/31) 北區產業業務 重點體系推動及輔導 推動三陽體系協同運籌管理結合金融業、平台業者及體系廠商推動交貨融資及統籌統購。完成交貨融資與MRO統籌統購輔導推動機制規劃。 規劃東元體系新生產系統配合東元體系海外新廠之規劃，模擬各種生產系統之產出績效，並提供現有生產系統之改善建議，及進行衛星廠診斷輔導。 執行聚陽體系經營規劃輔導完成成衣業聚陽策略發展輔導，輔導主題：願景策略性(implication)收斂性萃取、願景策略化發展、進行願景、事業移防(business move)及策略性目標連結化、構築公司/事業/機能三層次策略之競爭優勢展開及評估系統。 執行大成長城協同運籌完成食品業大成長城協同運籌管理推廣，執行供應廠商間物流流程設計，降低貨車空載率。 完成協同運籌營運模式研究，分為領導貢獻、境外工廠、區域市場、區域生產、全球市場、資源搜集六主題進行研究。 產業網絡協同管理(CM)先期研討完成北中