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董事会顾问聘任协议 篇一：董事会战略与投资咨询委员会专家的聘用协议书5.8 四川昊昇三农实业有限公司董事会 聘请专家顾问协议书 甲方：四川昊昇三农实业有限公司 法定代表人： 营业执照号码： 乙方： 身份证号码： 联系地址： 甲方为适应其战略发展需要，健全决策程序，提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，公司成立董事会战略与投资、目标与薪酬咨询委员会，为提高上述咨询委员会工作质量，特聘请乙方担任甲方董事会战略与投资咨询委员会专家顾问，甲乙双方经协商一致，签订如下聘请专业顾问聘用协议，以资双方共同遵守。 第一条 乙方为甲方提供的顾问服务包括但不限于（具体条款参见甲方董事会咨询委员会工作细则）： 1. 对公司长期发展战略规划、经营计划、投资方案、年度经营管理方案等进行研究并提出建议； 2. 3. 对须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议； 对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 4. 5. 6(转 载于:wWW.cSsYq.cOM 书业网:董事会顾问聘任协议). 对公司上市、并购等重大资本运营策略进行研究并提出建议； 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 就制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案进行研究并提出建议； 7. 就拓展项目可研报告、审批拓展项目立项及获取项目的条件进行研究并提出建议； 8. 就已获取项目的开发计划（包含：市场及产品定位、开发节奏、资金运作、盈利方式预测等）进行研究并提出建议； 9. 就各项目产品年度销售均价及100万以上的资产处置价格（包括不限于固定资产、股权资产、项目分割资产）进行研究并提出建议； 10. 就项目开发决算报告和项目后评价报告进行研究并提出建议； 11. 就集团公司的经营场地选址、信息化建设规划及实施计划进行研究并提出建议； 12. 就招标原则（招标范围、取费办法、付款方法、材料及费用计价办法等）进行研究并提出建议； 13. 就章程的修改方案提出建议； 14. 董事会授权的其他事宜。 第二条 乙方承诺按照甲方董事会审议通过的董事会各咨询委员会工作细则相关规定进行董事会战略与投资咨询委员会专家顾问服务工作。 第三条 乙方为甲方提供顾问服务的方式为：按甲方时间要求不定期的审核需报甲方董事会会议审议的相关议题并对相关议题发表意见、对相关项目进行实地调研以及董事会各专业咨询委员会工作细则中规定相关内容进行研究等 。 第四条 乙方为甲方提供顾问服务的时间共计 个月，即自 年月日至 年 月日。 第五条 甲方不按月向乙方支付固定顾问津贴；甲方对支付给乙方的顾问费分为三部分： 1、单次项目评审费 乙方针对甲方提供的资料进行评审，出具书面的专家意见书且待该项目评审完成后五个工作日内，甲方根据项目复杂程度原则上给予乙方2000元人民币/次——5000元人民币/次的顾问费。若有特殊情况，由董事会审批后确定。 2、项目实地调研经费 根据甲方董事会咨询委员会工作实际，需要进行实地考察调研的，原则上甲方按如下方式支付调研经费： （1）四川省内进行调研或考察：甲方支付乙方调研经费 3 万元人民币/项目—— 5万元人民币/项目； （2）四川省外进行调研或考察：甲方支付乙方调研经费 5 万元人 民币/项目—— 8万元人民币/项目； （3）若有特殊情况，由董事会审核后确定。 调研经费需经乙方尽职完成项目调研并提交甲方认可的书面的调研成果报告后 五 个工作日内，甲方方可支付乙方。 3、其他专项咨询顾问费 董事会临时安排的专项咨询顾问工作，采取专项计费的方式，参照行业标准协商报董事会审批后确定。 其他专项咨询顾问费待专项顾问工作完毕，提交书面成果并经董事会批准后 五 个工作日内，甲方方可支付乙方。 第六条 双方的权利和义务 1、甲方有权要求乙方履行顾问范围内各项事务，并提出相关的服务要求。 2、甲方应积极协助乙方开展工作，为乙方提供有关的情况和必需的资料，以保障乙方顺利履行职责。 3、乙方有权了解所办理事务的有关情况，查阅有关文件、资料，了解甲方在生产、经营、管理和对外活动的情况，参加甲方召开的有关会议；乙方有义务必威体育官网网址在顾问工作中了解到的甲方的机密和有关情况。 4、乙方工作成果和乙方工作成果为甲方带来的收益全部归甲方所有。 5、乙方应按国家相关标准及行业公认的标准为甲方提供本协议约定的顾问服务工作。 6、甲方有权根据乙方提供顾问服务的具体表现情况，单方面随时决定解除本协议。甲方决定解除本协议的，甲方应按乙方已提供顾问服务的 时间与本协议约定的总服务时间的比例，结算甲方应向乙方支付的顾问服务费。 第七条 必威体育官网网址责任条款详见四川