各位監事-全國教師會.doc

第三屆第四次監事會記錄 時 間：九十二年十一月廿九日（上午十時至下午四時） 地 點：全國教師會（台北市中山北路二段99號4樓） 主 席：張焯青常務監事 出席人員： 監事－張焯青、吳錦秀、王中義、蔡宗達、鄔恒貴、林鉅賓、廖俊仁 共7名。 列席人員： 理事長、會務人員－卓鈴宜、林芳婷，共3名。 請假人員： 監事－何恩得（喪假）、楊振標，共2名。 主席：張焯青 記錄：林芳婷 報告出席人數 主席宣布開會 確認議程 確認上次會議記錄並報告執行情形 案別 議案 決議 執行情形 3-1 監事監察本會會務任務分組。 各監事依個人專長及便利性平均分擔任務。 執行中 3-2 請立即改善本會交通旅運費和會議費財務失衡狀況。 1.建請理事會檢討預算未能落實之原因。 2. 請秘書處提出改善之計劃送九月六日理事會討論。 經11月1日第三屆第四次臨時理事會通過追加減預算。 3-3 請理事會確實審查本會專案之執行情形與財務決算。 請祕書處將本年度已結案之專案送理事會審查。 依決議執行。 3-4 請理事長依相關法令與理事會決議，儘速完成交接事宜。 一、請理事長提出「未能於八月一日前完成交接」書面說明。 二、請理事長儘速完成交接事宜。 8月1日前因教研會、福利國等合約問題權責不明尚待釐清，至10月5日與輝山師簽教研會聲明書釐清權責，正式交接完畢。 3-5 請理事會確認本會參加「教育部教育發展會議」的定位。 一、確認本會是否參加該大會。 二、請確認本會參加者是否代表本會。 三、請理事會針對該會議結論提出因應策略。 本會推派代表參加（贊成9票，反對5票）。 本會代表維持原推派名單。 由理事長召集會前會以建立本會之共識。 3-6 請理事會謹慎處理本會與多語國公司之合作契約 一、請理事會延聘律師研究本合約之合法性及其效力。 二、請理事會針對前理事長張輝山未經理事會同意，私自與多語國簽訂合作契約的責任歸屬。 張輝山老師簽署專案執行備忘錄。 臨1 請理事會檢討是否繼續參加泛紫聯盟之事務運作。 請理事會檢討是否繼續泛紫聯盟之運作，並妥善處理後續事宜。 經11月1日第三屆第四次臨時理事會議確認參加原則（一、當該聯盟自推總統候選人、自籌政黨、違反選舉中立或做成本會無法接受之決議，當其中一項條件成立，本會即召開常務理事會審議是否退出該聯盟。二、所有會議資訊一律公開透明。） 建議 一、有關監事會開會通知公文之出席者應載明出席名單，並副本知會出席者之所屬學校（僅寄蔡宗達、楊振標，其餘免）。 二、本會所有會議記錄，送請所有監事。 依建議執行。 【附帶決議】 出席「教育部教育發展會議」之本會代表，提出參加會議報告。 會務工作報告（理事長或祕書長） 監事監察報告（監事） 八月份經費審查監察報告（如附件一，頁5-7） 九月份經費審查監察報告（如附件二，頁8-10） 【附帶決議】 1、九十三年元月前應解決完畢有關福利國專案回饋金部份等相關事宜。 提案討論 編 號：1 提案人：理事會 案 由：請監察八月和九月財務報表（如附件三，頁11-57）。 說 明：依據督導各級人民團體實施辦法第十條：人民團體之經費收支及工作執行情形，應於每次理事會議時提出審議，並由理事會送請監事會監察。 決 議：九月底會務交通旅運費已透支全年度預算＄69,355元、會議費＄241,607元、其他辦公費＄79,217元，已超支會員代表大會通過的全年度預算，建請理事長督處改善。 【建議事項】 於每月收支決算表中其他辦公費項目加上「搬遷辦公室費用」之備註字句。 編 號：2 提案人：張焯青 案 由：請監事提出年度監察報告。 說 明： 一、依監事會決議分工如下： 1.吳錦秀：財務監察、政策部、教學研究部。 2.何恩得：諮商輔導處、教學研究部、秘書處。 3.王中義：各委員會、政策部、教學研究部。 4.鄔恒貴：政策部、資訊部、秘書處。 5.林鉅賓：文宣部、外事部、福利部。 6.蔡宗達：秘書處、組織部、財務監察。 7.張焯青：（a）各委員會、（b）財務監察、（c）大會、理事會、監事會會議決議執行情形監察、（d）本會日常運作監察、（e）其他。 8.楊振標：各委員會、（c）大會、理事會、監事會會議決議執行情形監察。 9.許金裕：組織部、文宣部、福利部。 10.薛宗煌：資訊部、外事部。 二、監事廖俊仁老師請依第一次監事會決議分工原則依個人專長及便利性，自行挑選三項業務擬報告。 辦　法： 一、每位監事依分工撰寫監察報告 二、推舉一位監事負責彙整，編輯成監事會年度監察報告 決 議： 廖俊仁監事負責職務分工為：文宣部、政策部、組織部共