管理评审程序2.doc

HHHH ××××—×××× HHHH ××××—×××× PAGE  PAGE I 股份有限公司发布 管理评审程序 版本（2） 22011—2005 有限公司企业标准 Enterprise Standard Co.,ltd 2005-1-25实施 2005-1-25发布 2011-2005 管理评审程序 11-2005 管理评审程序 PAGE  PAGE I 前 言 为了保证管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，实现管理体系的持续改进，结合浙江华业电力工程股份有限公司实际，编制管理评审程序。 本程序是对第1版《HYDB022011-2003 管理评审程序》修订，同时结合公司机构的变化对部门职能进行调整，自第2版发布之日起代替第1版。 本程序第1版主要起草人：杨苗恩 本程序第2版主要修订人：姚雪玲 本程序会审人：朱文杰、蒋向春、胡静国、许虹、俞春芳 本程序批准人：沈银根 本程序于2005年1月25日发布，自发布之日起实施。 本程序???公司综合办公室负责解释。 PAGE 4 PAGE 3 管理评审程序 范围 本程序对管理评审的频次、输入、输出等作了规定。本程序适用于浙江华业电力工程股份有限公司进行的各管理体系的管理评审。 职责 2.1 公司总经理组织和主持管理评审，批准管理评审计划和报告。 2.2 管理者代表负责审核管理评审计划和报告，协助公司总经理组织管理评审。 2.3 公司各有关部门、项目负责提供与管理评审输入有关的信息。 2.4 综合办公室负责汇总与管理评审有关的输入信息，编制管理评审计划和报告，编制改进措施计划，并对改进措施的实施效果进行验证和评价。 2.5 责任部门负责对存在问题的纠正，分析原因、编制并实施纠正或预防措施。 程序 管理评审流程图见图1。 3.1 评审频次 3.1.1 公司各管理体系每年至少进行一次管理评审，两次管理评审的间隔一般不超过12个月。 3.1.2 在下列情况下，可适时增加评审频次： ——公司总经理认为需要时； ——外部审核（包括第二方审核和第三方审核）要求时。 开始 管理评审计划的编、审、批 召开管理评审会议 管理评审输入信息的收集汇总、整理、统计分析 管理评审报告、改进措施计划的编审批 改进措施的实施、验证 结束 图1管理评审流程图 3.2 评审输入 3.2.1 评审输入的信息 管理评审的输入包括自上次评审以来的、与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a) 方针和目标的实现情况； b) 内部审核、第三方审核和第二方审核结果； c) 顾客反馈（包括顾客评价、顾客投诉、顾客满意与不满意信息等）及其处理情况； d) 过程（要素）的运作情况； e) 工程质量、职业健康安全、环境管理等方面的绩效； f) 纠正和预防措施的状况； g) 前一次管理评审的改进措施的落实情况； h) 公司策划的可能影响管理体系的变化，如方针、目标、组织机构、职责分配、产品等的变化； i) 改进的建议。 3.2.2 评审输入的准备 3.2.2.1 综合办公室应事先对管理评审进行策划，以书面或电子文件的形式提出评审输入的要求，并编制管理评审计划。 3.2.2.2 与评审输入有关的部门、项目应按要求及时提供相关的输入信息，信息应真实、完整。 3.2.2.3 综合办公室负责将各部门、项目提供的输入信息进行汇总、整理，必要时进行统计、分析。 3.3 评审会议 3.3.1 管理评审一般以正式的会议形式进行，由公司总经理主持。 3.3.2 参加评审会议的人员为公司级领导、管理者代表、各职能部门和项目负责人。需要时，可邀请其他人参加。 3.3.3 评审会议应根据输入的信息对下述方面作出评价： a) 方针、目标的持续适宜性； b) 管理体系的适宜性、充分性和有效性。 c) 顾客要求满足的程度； d) 管理体系和绩效方面存在的问题及改进措施； e) 资源的需求。 3.3.4 综合办公室应作好评审会议记录。 3.4 评审输出 3.4.1 评审报告 评审结果应形成报告，管理评审报告应包括以下内容： a) 管理评审会议时间、地点、主持人、参加人员等基本情况； b) 输入的主要信息； c) 对当前管理体系的总体评价：包括对方针和目标持续适宜性的评价；管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价；顾客要求满足程度的评价等。 d) 管理体系和绩效方面存在的问题及改进措施； e) 资源的需求。 3.4.2 后续行动 管理评审会议后，应及时根据管理评审报告采取下述行动： a) 对存在的问题编制改进措施计划，根据问题的性质，改进措施可以是纠正、纠正措施或预防措施； b) 对需要采取纠正或预防措施的问题，制订纠正或预防措施，具体按HYDB 20