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培训人：刘勇 企管信息本部—企管部; 1、发布与文号：办公平台公告栏发布 鄂司发[2015] 112号文件。 2、生效时间：2015年10月8日。 3、适用范围：适用于鄂尔多斯投资控股有限公司、各产业板块、各事业部及其二级企业、控股集团及产业板块直属企业。 ;第一部分：制度管理办法的总体概要 第二部分：规范制度管理环节 第三部分：制度管理工作的评价与考核 第四部分：制度标准模版要求及编写规范 ;;职责划分;职责划分;二、制度管理体系介绍;级别分类;章程纲领 党政工团 改革发展 投资管理（含项目管理） 行政管理 人力资源管理 财务管理 企管信息管理 风险管理（审计、法律、内控、安全） 采购管理 生产管理 销售管理 物流管理 其他管理;三、制度计划管理工作的开展;2、年度具体工作（由谁做？完成时间？）;对未完成工作分析原因提出有效的改进措施;第一部分：制度管理办法的总体概要 第二部分：规范制度管理环节 第三部分：制度管理工作的评价与考核 第四部分：制度标准模版要求及编写规范 ;第二部分：规范制度管理环节;需要符合制度管理办法规定的基本要求、 制度标准模版和编写规范。;注：制度封面的编制及修订信息中审核、审批内容，由主责部门在发文前将本制度审核、审批签字人员录入，仅作为记录和查询信息。 ; （１）跨部门制度审核注意出现交叉、内容重复或冲突，需要征求意见，涉及部门负责人审核。 （２）审批前须报送企管部门、法务部门和内控部门分别进行规范性审核、合法性审核和风险审核。 规定以上三个部门在１个工作日内完成审核，出具意见。 各类制度审核要求（必审要求）： 需企管部门规范性审核的制度：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ级 需法务部门合法性审核的制度：Ａ级 需内控部门风险控制审的核制度：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ级（直属企业） （３）垂直管控系统的B级、C级、D级制度审核或备案，遵照各系统内部规定。 ;一、制度管理环节——审核;企管部门负责对审批权限进行核实， 对不符合规定权限的审批要进行考核。 （制度审核、审批权限表） ;企管部门、制度主责部门和发布部门 要留存书面签字文件备案;需要备案的为A、B、C、D四级制度;确定制度是否需要培训;制度不执行等同于没有;一、制度管理环节——执行和检查;修订;（1）不符合当前法律法规要求，在10个工作日内完成修订。 （2）组织机构重组、管理职能、业务流程变化，要求在一个月内完成修订。 （3）制度本身存在缺陷或制度相互间存在冲突的，要求在发现后的10个工作日内完成修订。 （4）会议纪要或其他行文下发的涉及到已有制度内容变更的，不需要重新审核、审批，要求在变更后的10个工作日内完成修订并重新下发。 ;终止制度;第一部分：制度管理办法的总体概要 第二部分：规范制度管理环节 第三部分：制度管理工作的评价与考核 第四部分：制度标准模版要求及编写规范 ;第三部分：制度管理工作的评价与考核;（1）控股集团企管信息本部企管部负责各产业板块、各本部及直属企业的制度管理评价标准设定和年度评价工作； （注：本制度中的评价标准只适应于以上各单位，产业集团和事业部可制定适合本单位的标准，也可以按月或按季度考评。） （2）产业板块企管部负责本产业板块内各事业部及直属企业的制度管理评价标准设定和年度评价工作； （3）事业部企管部门负责本事业部内各职能部门及二级单位的制度管理评价标准设定和年度评价工作； （4）集团直属企业、产业集团直属企业、事业部二级企业的企管部门负责本单位的制度管理评价标准设定和年度评价。;第一部分：制度管理办法的总体概要 第二部分：规范制度管理环节 第三部分：制度管理工作的评价与考核 第四部分：制度标准模版要求及编写规范 ;第四部分：制度标准模版应用及编写规范;;第四部分：制度标准模版应用及制度编写规范;第四部分：制度标准模版应用及制度编写规范;如各事业部实施质量、环境、安