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山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年年度股东大会会议资料 二　　六年五月十二日 山东鲁抗医药股份有限公司 2005 年年度股东大会会议议程 会议时间： 2006年5月12 日（周五）上午9：00； 会议地点： 山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼1201会议室； 会议主持人：董事长 章建辉 一、会议内容 （一）通过大会议程： （二）会议报告事项： 1、《公司 2005 年年度董事会工作报告》 （报告人：章建辉） 2、《公司 2005 年年度监事会工作报告》 （报告人：王海燕） 3、《公司2005年年度财务决算报告》 （报告人：刘 敏） 4、《公司2006年财务预算报告》 （报告人：刘 敏） 5、《公司2005年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》（报告人：张正海） 6、《审议公司 2005 年年度报告及摘要的议案》 （报告人：田立新） 7、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司 2006 年年度审计机构的 议案》 （报告人：刘 敏） 8、《关于修改公司章程的议案》 （报告人：田立新） 9、《关于审议公司五届董事会换届选举的议案》 （报告人：章建辉） 10、《关于审议公司五届监事会换届选举的议案》 （报告人：王海燕） 二、股东发言 三、通过《公司2005年年度股东大会投票表决办法》 四、投票表决 1、通过会议清点人、点票人名单； 2、清点人、点票人查验票箱； 3、股东投票； 4、清点表决票，宣布表决结果。 五、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书 六、主持人宣读本次股东大会决议书 七、主持人宣布会议结束 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 二○○六年五月十二日 2005 年年度股东大会 会 议 议 案（之一） 山东鲁抗医药股份有限公司 二 00 五年年度董事会工作报告 董事长：章建辉 各位股东、股东代表： 现在我代表董事会向本次股东大会作2005年年度董事会 工作报告,请审议。 一、 2005 年公司生产经营完成情况 进入 2005 年以来，国家宏观调控力度加大，各项改革 措施和政策不断出台，国内抗生素市场竞争更加激烈，全年 公司重点围绕贯彻落实扭亏为盈的 “四十字”方针开展工作， 通