某水务公司年度股东大会会议资料.pdf

黑龙江国中水务股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 二〇一三年六月二十五日 1 黑龙江国中水务股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 目录 2012 年年度股东大会会议须知 3 2012 年年度股东大会会议议程4 2012 年年度股东大会表决办法 5 议案一：《国中水务2012 年度报告》及摘要 6 议案二：《国中水务2012 年度董事会工作报告》 7 议案三：《国中水务2012 年度独立董事述职报告》 31 议案四：关于公司2012 年度财务决算及利润分配的议案 37 议案五：关于2013 年续聘会计师事务所及支付2012 年度审计费用的议案43 议案六：《国中水务2012 年度监事会工作报告》44 2 黑龙江国中水务股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 2012 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为确保本公司股东在本公司2012 年年度股东大会（以下简称 “股东大会”） 期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关 规定，本公司特通知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合 法权益。 四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法 定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。 六、根据本公司章程，2012 年度股东大会议案表决以现场投票表决方式进 行。 七、根据本公司章程，第1 项至第6 项议案为普通决议案，需要出席会议有 表决权股份总数的二分之一以上通过。 八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加，表决 结果当场以决议形式公布。 九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出 具法律意见书。 十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联 系。 3 黑龙江国中水务股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 2012 年年度股东大会会议议程 一、时间：2013 年6 月25 日14：00 二、地点：北京市东城区灯市口大街33 号国中商业大厦10 层公司会议室 三、参会人员：公司股东及股东代表、 四、出（列）席人员：公司董事、监事、董事会秘书，公司其他高级管理人员 五、主持人：董事长朱勇军先生 六、会议议程： （一）主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并 宣布会议开始 （二）审议并讨论以下议案： 1. 审议《国中水务2012 年年度报告》及摘要 2. 审议《国中水务2012 年度董事会工作报告》 3. 审议《国中水务2012 年度独立董事述职报告》 4. 审议《关于公司2012 年度财务决算及利润分配的议案》 5. 审议《关于2013 年续聘会计师事务所及支付2012 年度审计费用的 议案》 6. 审议《国中水务2012 年度监事会工作报告》 （三）推选监票人和计票人 （四）与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决 （五）宣布现场投票表决结果 （六）见证律师宣读本次股东大会法律意见书 （七）主持人宣布会议结束