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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號：01988) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條由中國民生銀行股份 有限公司（ 「本公司」）作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《2016 年第一次臨時股東大會、 2016 年第一次A 股類別股東大會和2016 年第一次H 股類別股東大會會議文件》，僅供 參閱。 承董事會命 中國民生銀行股份有限公司 董事長 洪崎 中國，北京 2016年1月11 日 於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生及梁玉堂先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、王玉 貴先生、王航先生、王軍輝先生、吳迪先生 、郭廣昌先生及姚大鋒先生；獨立非執行董事為秦榮生先生、王立華先生、 韓建旻先生、鄭海泉先生、巴曙松先生及尤蘭田女士。 目 录 会议议程 会议须知 审议文件 （一）中国民生银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议案 1、 关于本公司2015年中期利润分配预案的议案…………………………………………1 2 、 关于变更公司注册资本的议案…………………………………………………………2 3、 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案………………………………3 4 、 关于选举郑万春先生为公司第六届董事会执行董事的议案…………………………5 5、 关于中国民生银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案………………8 6、 关于中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案………………9 7 、 关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案………………17 8、 关于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的 议案………………………………………………………………………………………24 9、 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行优先股有关事项的议 案…………………………………………………………………………………………28 10、 关于制定《中国民生银行股份有限公司2016-2018年资本管理规划》的议案………30 11、 关于制定《中国民生银行股份有限公司2016-2018年股东回报规划》的议案………35 12、 关于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议 案…………………………………………………………………………………………38 13、 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程（优先股）》的议案…………………40 14、 关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则（优先股）》的议案…149 15、 关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则（优先股）》的议案……186 （二）中国民生银行股份有限公司 2016 年第一次 A 股类别股东大会会议议案 1、关于中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案………………199 2 、关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案………………207 （三）中国民生银行股