一、2014年度工作总结.PDFVIP

山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2014年度董事会工作报告 2014年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各 项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2014年年度董事 会工作报告内容包括两大部分：一、2014年度工作总结；二、2014年董事会运行情况； 三、公司2015年年度经营计划。请各位董事审议。 一、2014 年度工作总结 （一）总体经营情况 2014，在外部经济形势充满不确定性的大背景下，在全体鲁亿通人的共同努力下， 实现了销售规模和经营业绩的稳定增长，促使公司在智能电气成套设备行业中处于领先 地位，进一步增强公司的核心竞争力，提升了公司的品牌影响力。 公司2014年获评“山东区域首批低压成套A类生产企业”、“AAA级标准化良好行为 证书”“2014年度尊师重教先进单位”“L-GGD/L-MNS型号的低压成套开关设备获得中国 电器工业协会质量可信产品推介证书”等荣誉。 报告期内，公司总体经营情况良好，经营业绩各项指标继续保持强劲增长态势。2014 年全年，公司实现营业收入30,404.88万元，较上年同期增长15.42%，净利润4,281.89万 元，较上年同期增长29.64%。 （二）推动信息化升级，提升管理效率 随着公司生产、经营规模的不断扩张，对公司内部运营和管理效率提出了更高的要 求，而信息化的应用程度又直接决定着公司的运营管理效率。因此，公司管理层十分重 视信息化管理系统的升级改造。报告期内，公司先后启动了ERP等信息化系统项目建设， 应用于公司内部运营流程、研发过程管理、客户端数据采集传递等方面，有效提升公司 的整体管理效率，为逐步实现精细化管理打造信息化平台。 （三）营销渠道拓宽，提升服务能力 报告期内，公司紧紧抓住市场发展的大好时机，扩增了营销人员，强化了营销体系， 提升服务能力，实现营销网络战略布局。充分利用完善的营销体系，下沉营销渠道，扩 大营销网络覆盖面，不断开发与挖掘中高端市场，保障公司主营产品销售业绩稳步增长。 （四）加大研发投入，提升核心竞争力 面对日益激烈的市场竞争环境，自主创新是企业发展的源动力，也是企业赢得市场 的核心竞争力。截止2014年12月31日，公司已经取得专利共54项，其中发明专利10项， 实用新型44项；进一步提升了公司核心竞争力。 （五）募投项目建设进展顺利 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕185号文核准，山东鲁亿通智能电气股 份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200 万股，发行价为每股人民币10.30元，共计募集资金22,660.00万元，扣除发行费用后公 司本次募集资金净额为19,023.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-14号）。经深圳证券 交易所《关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2015〕79号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年2月17日在深圳证 券交易所创业版上市。 2015年募集资金到位，公司将充分利用募集资金，实现募投项目的预期效益。 二、2014 年董事会运行情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召开了4次董事会。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决 议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事都亲自出席 了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。董事会依法履行了《公司法》、 《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下： 会议名称 召开时间 审议事项 1. 《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的 第一届董事会第十 2014 年4 月20 议案》 三次会议 日 2. 《关于公司调整首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 募集资金投资项目的议案》等议案 1. 《关于