吴英案发言提纲.docVIP

吴英案的发言提纲 余云 法本法硕 S110492 1、罪与非罪——民间借贷行为与非法集资行为的界限 学界对民间集资的界定标准不统一，导致司法实践中对合法的民间借贷行为和非法集资行为的认定难以划清，从当下讨论激烈的吴英案就可以窥见一斑。要判断某一融资行为是否属于非法集资行为就必须先了解非法集资的概念和特征。1996年最高人民法院制定的《关于处理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》中规定：非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。人民银行1999年下发的《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。201年通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传公开宣传随意处置、挥霍集资款的行为有非法占为己有的主观故意张思之律师就吴英集资诈骗案致最高人民法院张军大法官判断吴英是否具有“非法占有的目的”，应根据她的行为是否具有侵占债权人本金的恶意许诺高额利息不能支付，属于诚信有亏，而非刑法上的入罪理由。本色集团印制了虚假的宣传册；面对记者时夸大了企业资产状况；没有告诉债权人借款的真实用途；没有向债权人告知企业的资金状况2011年吴英在侦查、起诉和审判期间，检举揭发他人受贿犯罪事实均是吴英为了获取非法利益而向公务人员行贿，行为属于坦白交代自己的行贿行为，依法不构成立功。刑法第条规定立功是指犯罪分子揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等情形行为人是否构成立功，关键要看他是否检举揭发了他人的犯罪事实并查证属实，或者为侦破其他案件提供了重要线索。检举揭发他人的犯罪，不包括被告人自己参与的犯罪。吴英检举揭发他人收受其贿赂，吴英行贿罪，对偶犯的一方供述自己的罪行，不能。吴英检举揭发他人犯罪，实际上是在供述自己的犯罪事实立功。但是《刑法》第条第二款规定：被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人吴英在侦查、起诉和审判期间检举揭发他人涉嫌贿赂犯罪，该行贿罪对于其已被司法机关所掌握的集资诈骗罪而言，属于异种罪行，符合自首的特征，故应认定其为自首。