2014年第一次临时股东大会会议资料-通威股份有限公司.PDFVIP

2014 年第一次临时股东大会会议资料 通威股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一四年九月 2014 年第一次临时股东大会会议资料 通威股份有限公司 关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 经通威股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过， 公司拟召开2014 年第一次临时股东大会。 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 现场会议时间：2014 年9 月16 日（星期二）9:30 网络投票时间：2014 年9 月16 日（星期二）9:30—11:30，13:00—15:00 4 、现场会议地点：成都市高新区天府大道中段588 号“通威国际中心” 5、股权登记日：2014 年9 月10 日 6、会议表决方式 本次股东大会上的所有议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 表决，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表 决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 二、会议审议事项 序号 议案内容 是否为特别决议事项 关于确认 2014 年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技 1 否 术改造计划的议案 2 关于增补第五届董事会董事的议案 否 3 关于2014 年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案 否 以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。相关公告已于 2014 年8 月30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（ ）上。 1 2014 年第一次临时股东大会会议资料 三、会议出席对象 1、截至2014 年9 月10 日（股权登记日）下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席 本次会议；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决， 该代理人不必是公司股东； 2 、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4 、公司董事会邀请的其他人员。 四、会议登记方法 1、登记手续： 法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡 复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人参 会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代 表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原 件办理登记。 个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；委托 代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原件、 委托人身份证复印件（签字）办理登记。 2 、登记地点：公司证券部 3、登记时间：2014 年9 月12 日上午9:00 至下午17:00 4 、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送， 其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2014 年9 月12 日下午17:00