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褚时健贪污、巨额财产来源不明案判决书 云南省高级人民法院 (1998)云高刑初字第1号 公诉机关：云南省人民检察院。 被告人褚时健，男，1928年3月1日生，汉族，高中文化， 云南省华宁县人，原系云南玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司董 事长、总裁，住玉溪卷烟厂职工宿舍。1997年2月8日因本案被 监视居住，同年7月10日被逮捕。现羁押于云南省公安厅看守所。 辩护人马军、罗涛，云南震序律师事务所律师。 被告人罗以军，男，1953年6月13日生，汉族，大专文化， 云南省海通县人，原系云南玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司总 会计师，住玉溪卷烟厂职工宿舍。1997年8月8日因本案被刑事 拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于云南省公安厅看守所。 辩护人王北川、何京，云南东陆律师事务所律师。 被告人乔发科，男，1938年9月5日生，汉族，硕士研究生 文化，云南省晋宁县人，原系云南玉溪红塔烟草(集团)有限责任 公司副董事长、副总裁，住玉溪卷烟厂职工宿舍。1997年8月8 日因本案被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于云南省公 安厅看守所。 辩护人宦锐，云南震序律师事务所律师。 云南省人民检察院于1998年8月6日，以被告人褚时健犯贪 污罪、巨额财产来源不明罪，被告人罗以军、乔发科犯贪污罪向 本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了 本案。云南省人民检察院检察员朱建伟、毛健宜、郑波出庭支持 公诉，被告人褚时健及其辩护人马军、罗涛，被告人罗以军及其 辩护人王川北、何京，被告人乔发科及其辩护人宦锐，证人刘瑞 麟等到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论 决定，现已审理终结。 起诉书对被告人褚时健、罗以军、乔发科分别提出三项指控， 法庭审理中，控、辩双方针对指控的事实、罪名及相关情节，当 庭举证、质证和辩论，三被告人作了最后陈述。综合双方争议及 各自理由，本院评判如下： 一、起诉书指控：1993年至1994年，玉溪卷烟厂在下属的 香港华玉贸易发展有限公司(简称华玉公司)存放销售卷烟收入款 (也称浮价款)和新加坡卷烟加工利润留成收入款共计5美元。褚时健指使罗以军将该款截留到玉溪卷烟厂 和华玉公司的帐外存放，并规定由其签字授权后才能动用。1995 年6月，褚时健与罗以军、乔发科先后两次策划将这笔款先拿出 300万美元进行私分。褚决定自己要100多万美元，给罗以军、 乔发科每人60至70万美元，华玉公司总经理盛大勇(在逃)、华 玉公司副总经理刘瑞麟(另案处理)也分一点，并把钱存放在新加 坡商人钟照欣的帐户上。1995年7月15日，罗以军身带褚时健 签字的四份授权委托书到达深圳，向盛大勇、刘瑞麟转达了褚的 旨意，盛、刘亦同意。罗以军在授权委托书上填上转款数额，褚 时健为174万美元，罗以军681061美元，乔发科68万美元，盛 大勇和刘瑞麟45万美元。罗将填好转款数额的授权委托书和向钟 照欣要的收款银行帐号交给盛大勇，叫盛立即办理。7月19日， 盛大勇将3551061美元转到钟照欣的帐号上。罗以军返回玉溪卷 烟厂后，将办理情况报告了褚时健、乔发科。上述款项案发后已 追回。 对指控的这一事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据： 1．华玉公司的帐页，以证明玉溪卷烟厂在华玉公司存放销售 卷烟收入款(浮价款)和卷烟加工利润留成款共5美 元。褚时健等人汇出的3551061美元属上述款项中的一部分。 2．被告人褚时健、罗以军、乔发科在侦查期间的陈述，以证 明三被告人预谋私分美元的经过。 3．华玉公司的调帐凭证，华玉公司副总经理刘瑞麟记录的调 帐备注和刘瑞麟的证言，以证明被告人罗以军持被告人褚时健签 字的授权委托书到华玉公司调帐的经过。 4。银行转款凭证和银行收款凭证，以证明从华玉公司汇出款 项的时间、金额及收款银行和帐号。 5．新加坡商人钟照欣证言，以证明被告人褚时健等人将款汇 到他在香港汇丰银行帐户存放的经过。 6．扣押款项凭证，以证明案发后款项已全部追回。 公诉机关认为，被告人褚时健、罗以军、乔发科利用职务之 便，共同私分公款，数额特别巨大，均已构成贪污罪。在共同犯 罪中，被告人褚时健提出犯意，起指挥作用，系主犯；被告人罗 以军实施转款行为，被告人乔发科参与私分，均系从犯。 被告人褚时健、罗以军、乔发科当庭陈述的事实与指控事实 基本一致。被告人褚时健提出，预谋私分美元的数额与指控贪污 的数额有出入。 被告人褚时健的辩护人对指控提出三点异议：第一，各证据 间反映出的数额与起诉书认定的数额存在矛盾；起诉书认定三被 告人各自贪污的美元数额，只有罗以军的供述，没有其他证据证 实。第二，三被告人私分的是销售卷烟浮价款，属帐外资金，私