金陵饭店股份有限公司 2016 年年度报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司合并报表归属于母公司所有者的 净利润为39,852,369.62 元；母公司净利润为52,553,644.41 元。根据《公司法》及本公司章程 的规定，按照母公司2014 年度净利润的10%提取法定公积金5,255,364.44 元，加上以往年度母 公司滚存未分配利润450,360,984.01 元，减去派发2013 年度现金红利2400 万元，本年度末可供 全体股东分配的利润为473,659,263.98 元。 考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2014 年度利润分配预案为：以2014 年末 总股本30000 万股为基数，每10 股派发现金红利0.4 元（含税），本次派发现金红利共计1200 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。 2014 年末，公司资本公积金为437,261,502.62 元。公司拟定2014 年度不以资本公积金转增 股本。 本次利润分配预案需提交公司2014 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 117 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 25 第六节 股份变动及股东情况 29 第七节 优先股相关情况 31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 32 第九节 公司治理 39 第十节 内部控制 42 第十一节 财务报告 43 第十二节 备查文件目录117 2 / 117 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 本公司、公司