浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告.PDFVIP

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事2013 年度述职报告 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的独立董事，2013 年度， 我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定， 独立、忠实、勤勉、尽职地履行独立董事职责，切实维护了公司全体 股东特别是中小股东的利益。现将我们在2013 年度的工作情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 颜春友 男，汉族，浙江温岭人，1945年9月9日出生。1969 年 毕业于北京大学经济地理专业，研究员。历任浙江产权交易所董事长， 杭州天目山药业股份有限公司独立董事、浙江杭萧钢构股份有限公司 独立董事、上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。现任浙江 中国轻纺城集团股份有限公司独立董事；兼任浙江上市公司协会独立 董事专业委员会第二届常务委员会常务委员，中国经济体制改革研究 会理事，浙江省浙商研究会副会长，浙江省发展规划研究院专家委员 等。 陈显明 男，汉族，浙江绍兴人，1967年11月25日出生。1985 年－1989年，上海复旦大学法律系经济法专业本科学习；1993年－ 1994 年，北京司法部涉外律师培训中心英语强化培训；1999年－2001 年，华东政法学院民商法专业研究生班学习。历任绍兴仲裁委员会仲 裁员，浙江明显律师事务所主任、合伙人。现任浙江中国轻纺城集团 股份有限公司独立董事，绍兴仲裁委员会仲裁员，浙江明显律师事务 所主任、合伙人，浙江三力士橡胶股份有限公司独立董事。 周应苗 男，汉族，浙江诸暨人，1962 年9 月20 日出生，大学 专科学历，高级会计师、注册会计师。现任绍兴天鹰税务师事务所有 1 限责任公司董事长、绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事长、绍 兴天源工程管理咨询有限责任公司董事长、浙江中国轻纺城集团股份 有限公司独立董事、内蒙古四海科技股份有限公司独立董事。 颜春友、陈显明、周应苗先生具备独立董事任职资格，不存在任 何影响其担任公司独立董事独立性的关系。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会会议情况 2013年度，公司共召开了8次董事会会议，我们亲自参加了全部 会议，并充分履行了独立董事职责。在出席董事会会议前，认真审阅 会议材料，涉及关联交易、重大投资等事项，我们通过查阅资料、专 题讨论、实地考察等方式主动了解议案涉及事项的背景资料。在会上 认真听取并审议每一个议案，利用自身的专业知识，积极参与讨论并 提出合理化意见和建议，为公司董事会科学合理决策发挥了积极作 用。 2、出席股东大会情况 2013年度，公司召开了3次股东大会。独立董事颜春友、周应苗 出席了2012年度股东大会和2013年第一次、第二次临时股东大会全部 三次会议，独立董事陈显明出席了2012年度股东大会和2013年第二次 临时股东大会。 3、公司配合独立董事工作的情况 报告期内，公司为我们开展工作创造了有利条件。一是通过定期 与不定期沟通，使我们能及时了解公司经营情况，获取大量作出独立 判断的资料；二是召开董事会会议前，公司精心准备会议材料，并能 及时准确送递；三是在重大事项审议前，都能首先与我们进行沟通， 听取意见，并根据需要组织独立董事就重大事项召开专题沟通会、实 地考察。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2 1、关联交易情况 2013年度，公司主要关联交易如下： 公司整体受让了绍兴县交通投资建设集团有限公司持有的绍兴 县中国轻纺城物流中心开发经营有限公司100%股权。绍兴县交通投资 建设集团有限公司为公司第一大股东绍兴县中国轻纺城市场开发经 营有限公司母公司绍兴县国有资产投资经营有限公司的全资子公司， 本次交易构成关联交易。 我们对上述关联交易事项发表了独立意见如下： （1 ）公司第七届董事会第十七次会议上述参与挂牌竞买事项之 表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，整个决策 程序严谨规范； （2 ）上述挂牌竞买以评估价作为挂牌起始价，定价公允，体现 了公开、公平、公