次会议决议公告暨召开 2016 年第一.PDFVIP

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2011-15 甘肃省敦煌种业股份有限公司甘肃省敦煌种业股份有限公司四届四届 甘肃省敦煌种业股份有限公司甘肃省敦煌种业股份有限公司四四届届 董事会第十董事会第十一次会议决议公告一次会议决议公告暨召开暨召开 董事会第十董事会第十一一次会议决议公告次会议决议公告暨召开暨召开 2011 年第年第一次临时股东大会的通知一次临时股东大会的通知 年第年第一一次临时股东大会的通知次临时股东大会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个 别及连带责任 甘肃省敦煌种业股份有限公司四届董事会第十一次会议 于 2011 年 5 月 24 日以书面形式发出通知，于 2011 年 6 月 3 日在公司六楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 名， 独立董事薛爽以通讯方式参与了表决，公司监事及高管人员列 席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持，经过认真 讨论，审议并通过以下决议： 一、审议通过了关于修改 《公司章程》部分条款的议案。 为了进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，拟对 公司章程中有关董事会、监事会构成部分做如下修改： 1、第一百一十三条原为：“董事会由 9 名董事组成，设 董事长 1 人，副董事长可根据公司实际情况设 1-2 人，独立董 事 3 人。” 修改为：“董事会由 11 名董事组成，设董事长 1人，副董 事长可根据公司实际情况设 1-2人，独立董事 4人。” 2、第一百四十九条原为： “公司设监事会。监事会由七 名监事组成，设监事会主席一名。” 修改为： “公司设监事会。监事会由五名监事组成，设 监事会主席一名。” 1 《公司章程》修改后工商变更登记具体事宜授权公司经营 层办理。 表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于修改 《公司高级管理人员年薪制试行 方案》部分条款的议案。 随着公司经营规模的不断壮大和经营业绩的逐年提升，为 了更好的发挥董事、监事在公司治理中的作用，适当调整董事、 监事津贴，现将 《公司高级管理人员年薪制试行方案》中关于 董事、监事津贴相关条款做以下修改： 原方案第十条 “董事“董事、监事津贴、监事津贴 ““董事董事、、监事津贴监事津贴 1、1、独立董事发放 30000 元/年津贴 （不含税）。 11、、 2、不在公司任职的董事发放 15000 元/年津贴。 3、公司监事会主席发放 15000元/年津贴，不在公 司任职的监事发放 9000元/年津贴。 4、公司工作，并担任监事职务的发放 6000元/年津 贴。” 修改为：““董事董事、监事津贴、监事津贴 ““董事董事、、监事津贴监事津贴 1、独立董事发放 50000 元/年津贴 （不含税）。 2、不在公司任职的外部董事发放 25000 元/年津贴 （不