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厦门信达股份有限公司2004 年年度报告 厦门信达股份有限公司 二00 四年年度报告 Annual Report 2004 、 1 厦门信达股份有限公司2004 年年度报告 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董 事江浩因故未出席本次董事会，授权委托董事杜少华代为行使表决权；独立董事 童锦治因故未出席本次董事会，授权委托独立董事郑学军代为行使表决权。 公司董事长周昆山、总经理陈淑照、总会计师李觉民声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 第一节 重要提示及目录———————————————————————2 第二节 公司基本情况简介——————————————————————3 第三节 会计数据和业务数据摘要———————————————————4 第四节 股本变动及股东情况—————————————————————5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况—————————————8 第六节 公司治理结构————————————————————————11 第七节 股东大会情况简介——————————————————————13 第八节 董事会报告—————————————————————————13 第九节 监事会报告—————————————————————————26 第十节 重要事项——————————————————————————27 第十一节 财务报告—————————————————————————31 第十二节 备查文件目录———————————————————————31 2 厦门信达股份有限公司2004 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：厦门信达股份有限公司 公司法定英文名称：XIAMEN XINDECO LTD. 二、公司法定代表人：周昆山 三、公司董事会秘书：范丹 联系地址：厦门湖里信宏大厦二楼 联系电话：0592-5608098 联系传真：0592-6021391 电子信箱：board@ 四、公司注册地址：厦门湖里信宏大厦二楼 办公地址：厦门湖里信宏大厦二楼 邮政编码：361006 电子信箱：board@ 互联网址： 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 年报备置地点：厦门湖里信宏大厦二楼（公司办公地） 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：厦门信达 股票代码：000701 七、公司的其他有关资料 公司注册登记日期：1996 年11 月28 日 注册地点：福建省厦门市 企业法人营业执照注册号：3502001003171 税务登记号码：350206154996787 公司聘请的会计师事务所：福州闽都有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地点： 福州市六一中路110 号 3 厦门信达股份有限公司2004 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据摘要（单位：人民币元） 利润总额 35,599,137.88 净利润 32,278,752.45