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证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2015-014 江西铜业股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 会议召开和出席情况 股东大会召开的时间：2015年6月9日 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 21 其中：A股股东人数 20 境外上市外资股股东人数（H股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,553,365,938 其中：A股股东持有股份总数 1,190,135,092 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 363,230,846 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.86 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 34.37 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.49 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2014 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事甘成久先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事11人，出席3人，董事李保民、龙子平、刘方云、梁青、高建民、邱冠周、邓辉、施嘉良因公未能出席； 公司在任监事5人，出席3人，监事吴金星、万素娟因公未能出席； 董事会秘书黄东风先生、境外公司秘书佟达钊先生出席了本次会议；部分公司高管列席了会议。 公司聘请的律师、会计师及有关工作人员列席了会议。 议案审议情况 非累积投票议案 议案名称：审议及批准公司2014年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,189,987,541 99.99 1 0 147,550 0.01 H股 351,529,846 96.78 0 0 11,701,000 3.22 普通股合计： 1,541,517,387 99.24 1 0 11,848,550 0.76 议案名称：审议及批准公司2014年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,189,987,541 99.99 1 0 147,550 0.01 H股 351,529,846 96.78 0 0 11,701,000 3.22 普通股合计： 1,541,517,387 99.24 1 0 11,848,550 0.76 议案名称：审议及批准公司2014年度经审计的财务报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,189,987,541 99.99 1 0 147,550 0.01 H股 351,529,846 96.78 0 0 11,701,000 3.22 普通股合计： 1,541,517,387 99.24 1 0 11,848,550 0.76 议案名称：审议及批准公司2014年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,189,987,541 99.99 1 0 147,550 0.01 H股 363,230,846 100 0 0 0 0 普通股合计： 1,541,517,387 99.99 1 0 147,550 0.01 议案名称：审议及批准2014年度高管奖励基金预提方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,189,987,441 99.99 1 0.00 147,650 0.01 H股 359,010,798 98.84 3,647,048 0.23 573,000 0.16 普通股合计： 1,548,998,239 99.72 3,647,049 0.23 720,650 0.05 议案名称：审议董事换届的议案 董事：李保民 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）