2015年总结与2015年计划2.docVIP

房产开发有限公司 2012年度会议文件 PAGE PAGE 1 2011年工作总结与2012年工作目标 各位公司同仁： 大家好！经过一年的艰苦工作，大家辛苦了。在这里，我代表公司全体股东，对大家辛勤的付出表示衷心的感谢。 为了更好的总结过去，规划未来，我们需要对2011年的工作做出认真的总结，同时提出切实可行的2012年的工作目标。 第一部分 2011年工作总结 2011年目标任务完成情况： 编号 工作任务目标 完成情况 备注 1 全面完成一期工程的建设、竣工验收和销售等任务，实现销售收入3.6亿元（含2011年的销售）。 未完成 工程建设：完成主体工程及室外管网工程； 2、销售：完成 。 2 全面完成二期的拆迁任务，同时为修建一座五星级酒店而做好前期策划、设计、报批报建等工作。并争取在2012年10月份开始二期工程破土动工（二期建筑面积大约50000平米）。 未启动 拆迁工作一直无法实施。 3 东宸林海项目一期14万多平方米项目开工建设，并争取在十月份开始销售，当年底实现销售收入4.5亿元。 未完成 （只进行了场地平整） 原因：1、报批报建未能取得实际性进展；2、公司战略性收缩，项目暂停。 4 员工的福利待遇得到进一步的改善。员工工资在2011年的基础之上，与企业的利润增长挂钩，明年要提取销售总额的15—20%的3%，用于公司员工的年终奖金。（预计5亿销售可提225万—300万元用于奖金）。 未能实现目标 不能实现计划销售目标 5 实现融资额、融资渠道的新突破，全年完成融资6—7亿元。除了从现有的国有银行和信托渠道融资外，还争取与其它股份制银行实现合作。 未完成 完成融资 元 6 物业公司的管理队伍基本形成，顺利接管的物业管理，处理好的遗留问题，负责东宸林海项目的保安管理，全面介入的物业管理。 未完成 物业已进入，进行地下车库的管理。 7 完成园林公司的组建、选址与首期投资，将园林公司（或其它高科技项目公司）打造成公司未来的上市资源企业；矿业公司在江华县的探矿工作全面完成，矿业的开发与否，形成最终的处理结果。 未能实际性完成 矿业公司探矿工作完成，根据探矿结果，不具备实质性开采价值。 8 彻底解决人事管理方面的社保、劳动合同签订等遗留问题，通过招聘与内部培训，建立一支较高水平的专业化的员工队伍，逐步改变公司管理团队专业质素不高，工作经验不足的问题，为公司的进一步发展储备好足够的专业人才。 基本完成 9 《公司管理大纲》最终修订完成。在完善《管理大纲》的基础之上，下半年完成公司办公自动化管理的程序设计与操作培训，使公司运作纳入电脑化管理。在公司真正形成：合理的组织架构，规范的工作程序，快捷的办事效率，强有力的执行力度。 基本完成 10 在符合公司投资条件的情况下，完成其它房地产工程项目的合作谈判，为公司业务的进一步发展做好项目与土地的储备工作。 完成 签约张家界综合商业地产项目。 主要年度目标未能实现的原因，主要表现在5个方面： 1、宏观政策方面： 2011年，对于房地产行业而言，是水深火热的一年，中央对房地产行业实施的宏观调控力度不断加大，银行的银根不断紧缩，导致房地产企业出现物业销售困难、融资困难的不利局面，致使房地产行业处于低迷阶段。 由于融资困难，导致东宸林海项目只能暂时停工，从而影响林海项目的施工建设、销售及园林绿化公司的成立；尤其是长沙市出台的对小户型限购限售政策，使我们19公馆的销售，更是雪上加霜，全年销售收入为1亿元（实际为102065797元），只完成计划销售任务的35%。 营销方面： 第一、公司自身缺乏成熟的营销管理团队，缺乏销售经验，不能对营销代理公司实施有效地监管、协作及指导。 第二、营销代理公司的营销手段及销售策略过于单一，未能在恶劣的大环境下，提出更多、更有效的销售办法，致使19公馆的销售业绩没能有效的突破。 工程建设方面： 第一、承建的施工企业在项目管理、资金实力及协调配合上都存在欠缺，承担合同风险的的意识及能力差，经常出现项目交工要求达不到合同及甲方的要求，尤其是进入建筑装修阶段，导致项目经常出现恶意停工、故意找茬、相互刁难、相互牵制的情况发生，致使项目进度严重受阻。 第二、监理单位管理人员管理能力差，管理手段不多，责任意识不强，对施工单位的管控力度不大，不能起到应有的监管作用。 第三、工程管理部，总体而言，管理经验不足，有效的管理手段不多，对项目的全局性把控能力不强，协调沟通能力有限，与施工单位及监理的关系处理上灵活度不够，经常出现甲乙双方关系紧张局面，使得部分工作要求不能得到有效的执行和落实。 公司相关职能部门业务水平有限，服务意识还不是很强，服务工作不到位的现象时常发生，无法满足项目建设的