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定州市邦尼投资咨询有限公司章程 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由王江帅、高琳琳出资，设立定州市邦尼投资咨询有限公司（以下简称公司），特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：定州市邦尼投资咨询有限公司 第四条 住 所：定州市明月街888号 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围：不直接参与经营管理的实业投资，市场营销策划，市场信息咨询与调查、企业管理咨询、投资信息咨询（国家法律法规有专项许可证的除外，以工商行政管理机构核定为准） 第四章 公司注册资本及股东的姓名、出资方式、 出资额、出资时间 第六条 公司注册资本：58万元人民币。 股东的姓名、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 货币单位：万元 股东姓名 认缴情况 （人民币） 出资比例 实际出资额 （人民币） 出资时间 出资方式 王江帅 29万 50% 29万 12.22 货币 高琳琳 29万 50% 29万 12.22 货币 合计 100% 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换执行董事及非由职工代表担任的监事、决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决定；； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决定； （九）修改公司章程，聘任和解聘公司经理； 第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议应当每半年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条 股东会会议由执行董事召集并主持。 第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十四条：公司设一名执行董事，由股东会选举。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 执行董事行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制定； 第十五条：公司设经理一名，由执行董事兼任，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员； 第十六条：公司设监事一名，由股东会选举。监事的任期每届三年，任期届满，可连选连任。 第十七条：监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； （三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事和高级管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会，在执行董事不履行本法规规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼 第十八条：公司执行董