天原集团：第五届董事会第十五次会议决议公告 2010-05-11.pdfVIP

证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2010-003 宜宾天原集团股份有限公司 第 5 届董事会第 15 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜宾天原集团股份有限公司 5 届 15 次董事会会议通知及议题于 2010 年 4 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2010 年 5 月 7 日在 广东顺德举行，会期半天，董事长肖池权主持会议。应到董事 10 人，实到 董事 10人，公司监事列席了会议。4 名独立董事提交了述职报告，并将在 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （） 公司董事对提交本次会议的各项议案进行了认真审议。会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议 合法有效，形成了以下决议： 一、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》。 同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（） 二、审议通过了《2009 年度总裁工作报告》。 同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告》。 2009年度公司实现营业收入：36.91亿元，利润总额：2.21亿元，归 属于母公司所有者的净利润：1.75 亿元， 每股收益：0.58元。 2009 年末公司总资产末为 71.14 亿元，归属于母公司所有者权益为 23.72亿元，每股净资产为7.91元，归属于公司普通股股东的净资产收益 率为 7.59%。 预计 2010 年主要产品产能为烧碱 41.8 万吨，聚氯乙烯为 52 万吨，水 合肼为 1.5 万吨，三聚磷酸钠为 18万吨，水泥为 142万吨，电石 58 万吨； 主要产品产量为烧碱 41 万吨，聚氯乙烯为 49 万吨，水合肼为 1.9 万吨， 三聚磷酸钠为 9.7万吨，水泥为 97万吨，电石为 30.5 万吨。预计 2010 年 实现主营业务收入为 43 亿元。 同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过了《关于 2009 年度利润分配预案》。 本公司 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1.75 亿元，提取 10%法定公积金 0.10 亿元， 本年可供股东分配利润 1.18 亿元，加上上年 滚存可分配利润 9.82 亿元，2009年末共计未分配利润 11 亿元，资本公积 7.75亿元。 同意 2009 年度以公司现有股本 399,809,409.00 按 10 股转增 2 股派 0.5 元现金（含税）。并提交股东大会审议。 同意在实施资本公积转增股本完成后，对公司章程有关条款进行相应 修改。 同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 ( ）。 五、审议通过了《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》。 同意聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计 机构。并提交股东大会审议。 同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 ( ）。 六、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。 1、同意本次增加注册资本 10000 万元。本次增加注册资本后，公司的 注册资本由 299809409 元变更为 399809409元。 2、同意公司章程的修改，具体修改内容见附件一 本议案尚需提交股东大会审议。 同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 七、审议通过了《关于以募集资金对宜宾海丰和锐有限公司增资的议 案》。 根据招股说明书中第十三节募集资金运用相关说明，本次公司 IPO 募 集到 15.36 亿元全部用于募投项目。 （一）同意以募集资金向海丰和锐公司增资，增资数额为以本次本公 司首次公开