2015年第四次临时股东大会会议议程.pdfVIP

第一投资招商股份有限公司 （600515） 2007 年第四次临时股东大会会议资料 2007 年 6 月 7 日 第一投资招商股份有限公司（600515）2007年第四次临时股东大会会议资料 第一投资招商股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间为：2007年6月7日下午 2：00 网络投票时间为：2007年6月7日上午 9:30－11:30，下午1:00－3:00 会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室 主持人： 董事长霍峰先生 二、报告现场会议到会股东和股东代表人数及代表股份数。 三、宣布会议主要议程 四、审议会议议案: 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交 易的议案》； 2.1、发行股票的种类和面值 2.2、发行数量发行方式 2.3、发行对象 2.4、锁定期限 2.5、上市地点 2.6、发行价格及定价依据 2.7、发行方式 2.8、购买资产方案 2.9、本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案 2.10、本次发行决议有效期限 2.11、关于天津市大通建设发展集团有限公司无偿为公司提供有关债务重组过 桥资金的议案 3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议 案》； 1 第一投资招商股份有限公司（600515）2007年第四次临时股东大会会议资料 5、《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案》； 五、股东发言、答复股东提问。 六、与会股东对议案进行表决。 1、指定股东监票人二名、一名监事监票； 2、与会股东投票表决议案； 3、清点股东表决票、统计现场股东大会表决结果； 4 、监票人宣读现场会议表决结果。 七、律师发表见证意见。 八、宣布现场会议闭幕。 九、股东大会现现场会议会后事项： 1、工作人员将现场股东大会表决数据报送上海证券交易所，并下载网络投票与 现场投票最终统计结果。 2 、与会董事、监事在会议记录、会议决议上签字。 3、决议公告。 第一投资招商股份有限公司董事会 2007 年 6 月 7 日 2 第一投资招商股份有限公司（600515）2007年第四次临时股东大会会议资料 议案一