430591 明德生物 股票发行方案(更正后).pdfVIP

武汉明德生物科技股份有限公司 WUHANEASYDIAGNOSISBIOMEDICINECO.,LTD. （武汉市东湖开发区关东科技园东信路特1号留学生创业园E栋2楼） 股票发行方案 主办券商 2 （湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 号高科大厦四 楼） 二○一五年六月 1 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 目录 一、公司基本信息4 二、发行计划4 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析12 四、其他需要披露的重大事项13 五、中介机构信息14 （一）主办券商14 （二）律师事务所15 （三）会计师事务所15 六、有关声明16 3 一、公司基本信息 (一) 公司名称：武汉明德生物科技股份有限公司 (二) 证券简称：明德生物 (三) 证券代码：430591 (四) 注册地址：武汉市东湖开发区关东科技园东信路特1号留学 生创业园E栋2楼 (五) 办公地址：武汉市东湖开发区高新大道858号光谷生物医药 产业园二期A8 2-2栋三、四层 (六) 联系电话：（86-27 (七) 法定代表人：陈莉莉 (八) 信息披露事务负责人：苏萍萍 二、发行计划 （一）发行目的 本次募集资金主要目的：（1）为提高公司股票流动性，公司股 票转让方式拟由协议转让变更为做市转让，使做市商取得库存股票； （2）通过募集资金补充公司流动资金，有利于扩大公司业务规模， 进而更好地支持公司产品研发和市场拓展，提高公司整体经营能力 和竞争力。 （二）发行对象 1、现有股东优先认购安排 公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于提请股东大会授 权董事会修改武汉明德生物科技股份有限公司章程的议案》，拟提 4 请股东大会审议。根据新修订的《武汉明德生物科技股份有限公司 章程》第二十条的规定，公司发行股票时在册股东不享有股份优先 认购权。 若《关于修改武汉明德生物科技股份有限公司章程的议案》 经股东大会审议未能通过，公司将在《股票发行认购公告》中对在 册股东的优先认购权另作安排，以保证现有股东的利益。 2、发行对象 本次股票发行对象为经全国中小企业股份转让系统有限责任公 司备案的具有做市商资格的证券公司及符合全国中小企业股份转让 系统投资人适当性管理规定的投资者。具体认购情况如下： 拟认购数量 序号 股东名称 股东性质 认购方式 （万股） 1 东方证券股份有限公司 企业法人 100 现金 2 天风证券股份有限公司 企业法人 50 现金 3 朱芳 自然人 1.5 现金 4 肖凤侠 自然人