430367 力码科 第二次股票发行方案.pdfVIP

北京力码科信息技术股份有限公司 第二次股票发行方案 股份简称：力码科 股份代码：430367 公告编号：2015-033 北京力码科信息技术股份有限公司 第二次股票发行方案 主办券商 世纪证券有限责任公司 二零一五年六月 北京力码科信息技术股份有限公司 第二次股票发行方案 目录 声明 3 释义 4 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 5 （三）发行价格及定价方法 7 （四）发行数量及金额 7 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 7 （六）股份限售安排 7 （七）募集资金用途 8 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 8 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 8 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 8 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 8 四、其他需要披露的重大事项 9 五、股份认购合同 9 （一）协议签订主体及签订时间 9 （二）认购方式、支付方式 9 （三）合同的生效条件和生效时间 9 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件 9 （五）自愿限售安排 10 （六）估值调整条款 10 （七）违约责任条款 10 六、本次股票发行相关中介机构信息 11 （一）主办券商 11 （二）律师事务所 11 （三）会计师事务所 11 七、董事、监事、高级管理人员有关声明 12 北京力码科信息技术股份有限公司 第二次股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 北京力码科信息技术股份有限公司 第二次股票发行方案 释义 在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司 指 北京力码科信息技术股份有限公司 公司章程 指 北京力码科信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 北京力码科信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京力码科信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京力码科信息技术股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证