第五届第二十八次董事会决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2008－临034 长春经开（集团）股份有限公司 第五届第二十八次董事会决议公告 暨召开 2008 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司或本公司”） 第五届第二十八次董事会会议于 2008 年 10 月 31 日在本公司会议室 召开，本次会议通知已于 2008 年 10 月 21 日以书面的方式向董事和 监事发出，应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事金世和先生因 故未能出席本次会议。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 一、会议审议并全票通过了《关于按照中国证监会吉林监管局整 改通知书要求进行整改的报告》。（详见附件一） 二、会议审议并全票通过了《关于修改公司独立董事制度的议 案》。（详见附件二） 修改后的《独立董事制度》须提请股东大会审议通过后生效。 三、会议审议并全票通过了《关于修订公司章程的议案》。（详 见附件三） 1 本议案须提交股东大会审议通过后生效。 四、会议审议并全票通过了《关于建立公司专项交易审批制度 的议案》。（详见附件四） 五、会议审议并全票通过了公司薪酬与考核委员会提出的《关 于公司 2008 年度董事薪酬的议案》。（详见附件五） 本议案须提交股东大会审议通过后生效。 六、会议审议并全票通过了提请召开 2008 年第三次临时股东大 会的议案。 公司董事会决定召开2008 年第三次临时股东大会： （一）会议时间：2008 年 11 月 19 日上午9:00 时 （二）会议地点：长春经济技术开发区自由大路5188 号开发大厦 三楼会议室 （三）会议方式：本次会议采取现场投票的方式 （四）会议审议的事项： 1、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》 2、审议《关于修订公司章程的议案》 3、审议《关于公司 2008 年度董事薪酬的议案》 4、审议《关于公司 2008 年度监事薪酬的议案》 5、审议《关于调整公司第五届董事会部分独立董事的议案》（此 项议案已经2008 年第五届第二十六次董事会审议通过，并于2008 年 8 月16 日披露。） （五）出席对象： 2 1、截止2008 年11 月10 日下午交易结束，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到 会，可委托代理人出席会议； 2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工 作人员。 （六）登记办法： 1、登记手续： 符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执 照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办 理登记手续； 委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及 本人身份证办理登记手续。 异地股东可以传真方式登记（传真后请确认）。 2、登记地点： 长春经济技术开发区自由大路 5188 号开发大厦本公司董事会办 公室(2209 室) 3、登记时间： 2008 年11 月12 日 上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00 4、联 系 人： 卢 春 史晓东 5、联系电话： 0431 6、传 真： 0431 3 7、邮 编： 130031 8、会期半天，与会者食宿