东港安全印刷股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告中所列事项整改情况的说明.pdfVIP

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2008-021 东港安全印刷股份有限公司 关于公司治理专项活动整改报告中所列事项整改情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至 2007 年 10 月 31 日，我公司公告的《上市公司治理专项活动整改报告》所 列事项的整改工作已基本完成，现将有关事项说明如下： 一、公司治理专项活动自查阶段发现问题的整改落实情况 1、公司内部各项控制制度中存在个别条款不符合现行规定要求，甚至相互冲突 的缺陷，应按照新的法律法规和相关要求及时进行修订。 整改措施：对公司已制定的各项内部控制制度进行全面检查，修订不符合现行法 律法规规定的内容。 整改时间：2007年10月30日前。 责任人：董事会秘书负责该项修订工作，公司证券处负责具体制度的梳理和修订。 落实情况：根据整改计划，公司对包括《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《监事会议事规则》在内的公司内部制度进行了梳理和修订，并经公司第 二届董事会第九次会议和第十次会议以及第二届监事会第三次会议分别审议通过。通 过此次治理专项活动，公司共修订 10 项内部制度，具体明细如下： （1） 《章程》； （2 ） 《股东大会议事规则》； （3 ） 《董事会议事规则》； （4 ） 《监事会议事规则》； （5 ） 《投资者关系管理制度》； （6 ） 《募集资金管理办法》； （7 ） 《独立董事制度》； （8 ） 《控股股东、实际控制人行为规范》； 1 （9 ） 《董事会秘书工作细则》； （10） 《重大投资决策程序》。 2007 年 9 月 14 日， 2007 年第一次临时股东大会上审议通过了上述需经股东大 会审议的制度，上述问题整改完毕。 2 、公司管理层目前只有年度考核目标，缺乏任期内的中长期考核目标。 整改措施：制定公司管理层的任期内的中长期发展目标，提高高级管理人员的工 作积极性，实现长期发展计划与短期经营目标的结合。 整改时间：2007年度股东大会以前完成公司3-5年发展规划，报2007年度股东 大会审议。 负责人：董事长谷望江女士为该项工作负责人，公司总经理史建中先生、财务负 责人郑理女士、董事会秘书齐利国先生负责提出发展计划。 落实情况：2007 年 9-10 月，公司组织外聘专家、高管人员在充分调研的基础上， 拟定了公司《中长期发展规划》（草案）。2008 年 1 月，提交二届董事会第十五次会议 审议。在审议过程中，董事们认为，近年来世界范围内的商业票据产品发展较快，新 产品、新技术不断涌现，为使发展规划更符合公司的实际情况和商业票据市场的发展 趋势，建议董事会暂缓通过该项规划的审议，对世界商业票据市场进行重新调查和研 究后，再重新制定该规划，并为此改组了董事会战略发展委员会。2008年2-6月份， 公司管理层和董事会战略发展委员会，认真研究了近年来出现的新产品和新技术，并 赴欧美和日本等地考察了发达国家的商业票据发展现状，在获取了大量的一手资料以 后，重新制定了《中长期发展规划》（草案）。该规划已于2008年7月11日，经二 届董事会第十八次会议通过，计划于2008年8月提交2008年第二次临时股东大会审 议。 3 、公司网站应建立投资者关系管理和投资者互动平台。 整改措施：在公司网站上增加投资关系管理和互动的专门栏目，收集市场投资者， 特别是中小股民对公司的期望和要求，并通过该栏目定期回答投资者所关心的问题。 根据《信息披露管理制度》的要求，在保证重大信息不泄漏的情况下，说明公司生产 经营现状，增强公司经营管理的透明度。 整改时间：2007年8月30日 责任人：董事会秘书齐利国先生为该项工作负责人，公司市场部负责具体工作的 2 实施。 落实情况：公司在 2007 年 8 月在公司网站（ ）上，专门增 加了投资者关系互动栏目，并定期回答投资者的问题，增加了与投资的互动力度，取 得了一定