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北京博雅英杰科技股份有限公司 股份报价转让说明书 推荐主办券商 2011年3月 1-1-0 北京博雅英杰科技股份有限公司 股份报价转让说明书 目录 释 义 3 第一章 声明 6 第二章 风险及重大事项提示 7 一、公司现有股东股份限制转让期间 7 二、控股股东控制的风险 7 三、政策变动风险 7 四、知识产权保护风险 8 五、财务风险 8 六、税收政策风险 8 第三章 批准试点和推荐备案情况 10 一、公司进行股份报价转让试点的情况 10 二、推荐主办券商推荐及协会备案情况 10 第四章 股份挂牌情况 11 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 11 二、公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量 11 第五章 公司基本情况 13 一、基本情况 13 二、历史沿革 14 三、主要股东情况 24 四、员工情况 25 五、股权结构图 26 六、内部组织结构图 27 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 28 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 28 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取的措施 31 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 31 第七章 公司业务和技术情况 33 一、业务情况 33 二、主要产品的技术含量、可替代性 46 三、所处行业基本情况及面临的主要竞争情况 50 1-1-1 北京博雅英杰科技股份有限公司 股份报价转让说明书 四、主要知识产权 59 五、核心技术来源和取得方式、自主技术占核心技术的比重、核心技术所有权情况及其在 国内外同行业的先进性等 62 六、研究开发情况 64 七、供应商及前五名客户情况 66 第八章 公司业务发展目标及其风险因素 69 一、公司未来两年的发展计划 69 二、可能对公司业绩和可持续经营产生不利影响的因素 72 第九章 公司治理 75 一、公司管理层关于公司治理情况的说明 75 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 77 三、同业竞争情况 77 四、最近两年存在的违法违规及受处罚情况 79 五、管理层的诚信状况 79 第十章 公司财务会计信息 80 一、最近两年及一期的审计意见及财务会计报表 80 二、最近两年一期主要财务指标 87 三、报告期利润形成的有关情况 88 四、公司主要资产情况 92 五、公司重大债务情况 103 六、公司股东权益情况 105 七、关联方关系及关联交易 106 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 106 九、股利分配政策及最近两年分配情况 107 十、管理层对公司近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析 108 十一章 备查文件 113 1-1-2 北京博雅英杰科技股份有限公司