附件6- 2012年度福建省质量管理先进企业评价检查表.docVIP

附件6： 2012年度福建省质量管理先进企业评价检查表 目的 1.1培育和鼓励广大企业提高质量主体责任意识并应用先进质量管理方法提升质量管理水平，引导企业追求卓越，为质量奖评审奠定基础。 1.2 为评价检查人员提供操作性评价指南，便于质量管理先进企业的评价检查，减少评价中出现不一致。 说明 本评价检查表主要依据GB/T19580《卓越绩效评价准则》和GB/Z《卓越绩效评价准则实施指南》制订。 本评价检查表由两大部分，第一部分为“卓越绩效评价准则”，共7个模块23个评分项和124个评分细项组成，总分1000分；第二部分为加分项部分，共有7个加分项，加分项总和不超过50分。 评分指南 针对每个评分细项根据企业过程实施程度和结果进行评价检查，在评价检查基础上评分。 企业在自我评价时应在表2详细填写自我评价得分的证据，检查员应简要填写评分理由。 每个评分细项得分分为五段，根据过程和结果的完成情况按比例进行量化评分。具体见表1 表1 福建省质量管理先进企业量化评分指南 分数（按百分比） 量化评分指南 0-20%： 针对评分细项，证据显示没有、做得很少或者结果很差。（差） 20%-40% 针对评分细项，证据显示有、做得一般或者结果一般。（及格） 40%-60% 针对评分细项，证据显示有、做得较好或者结果较好。（中） 60%-80% 针对评分细项，证据显示有、做得很好或者结果很好。（良） 80%-100% 针对评分细项，证据显示有、做得非常好或者结果非常好。（优） 评分检查表 表2 2012年福建省质量管理先进企业评价检查表 企业名称： 总得分： 评价检查要求 分值 自我评价 检查员评价 自我评价结果及证据 自评分 检查员检查评价结果 得分 卓越绩效评价准则 　 　 　 　 　 4.1 领导 110 　 　 　 　 本条款用于评价组织高层领导在价值观、发展方向、目标、对顾客及其他相关方的关注、激励员工创新和学习、培育品牌、重视质量、风险管理和培养继任者等方面的作为，以及组织的治理和履行社会责任的情况 　 　 　 　 　 4.1.1 高层领导作用 50 　 　 　 　 1） 是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心价值观的制定和完善。文化管理体系是否兼顾了五大相关方的利益 10 　 　 　 　 2） 是否有确保文化和五大相关方的沟通规定确保文化的落地，是否有对文化落地情况进行测评 5 　 　 　 　 3） 是否建立统一品牌管理体系，包括组织、制度、流程和CIS等 10 　 　 　 　 4） 是否建立全面风险管理体系，包括内控制度 3 　 　 　 　 5） 是否建立继任者计划，特别是高层领导的继任者计划 2 　 　 　 　 6） 是否建立经营例会制度，定期召开例会讨论经营目标和计划的完成情况以及随后的改进措施 10 　 　 　 　 7） 是否建立创新和改进机制，包括奖励制度和经费预算 5 　 　 　 　 8） 最高管理者如何重视并参与质量管理，明确质量企业主体责任 5 　 　 　 　 4.1.2 组织治理 30 　 　 　 　 9） 是否有《公司章程》规定股东会、董事会、监事会和管理层职责，明确管理层的经营责任、法律责任和道德责任 5 　 　 　 　 10） 是否根据组织发展阶段和特点设置合理的组织机构、规定相应的职责、权限。是否明确质量职责和岗位职责 6 　 　 　 　 11） 是否有规范完整的财务管理制度以及明确的财务责任 3 　 　 　 　 12） 是否开展内外部独立审计，并出具审计报告，审计报告是否是无保留意见 6 　 　 　 　 13） 公司是否有管理透明和信息披露相关制度 3 　 　 　 　 14） 公司是否有对高层领导任命、职责和考核制度以及相关考核结果和改进措施 7 　 　 　 　 4.1.3 社会责任 30 　 　 　 　 15） 是否将建立了质量（含HACCP体系）、环境、职业健康安全和能源管理体系 10 　 　 　 　 16） 是否采用调查和座谈会等形式了解社会公众对产品质量、环境保护、员工保护、资源利用和突发事件的隐忧并形成相关报告 2 　 　 　 　 17） 是否制定了道德行为准则和相应的管理规定 5 　 　 　 　 18） 是否建立了道德行为相应的评价目标和指标 3 　 　 　 　 19） 是否建立了公益管理规定，明确公益重点支持领域及理由 8 　 　 　 　 20） 是否有年度公益计划和年度公益预算 2 　 　 　 　 4.2 战略 90 　 　 　 　 本条款用于评价组织的战略目标和战略规划的制定、部署及其进展情况